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判6年！赔偿1600万资产！IcomTech加密庞氏骗局“高管”的下场！

已倒闭的加密货币平台IcomTech的高级推广者马格达莱诺·门多萨被判刑

2025-12-19 18:53:59

又一加密货币庞氏骗局曝光！SEC警告“未来或将更多”

近日，又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会（SEC）日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

2022-11-23 08:54:13

俄罗斯加密庞氏骗局Finiko联合创始人在阿联酋被捕

据报道，Finiko联合创始人和高级代表Zygmunt Zygmuntovich在阿联酋被捕。Finiko可以说是自1990年代MMM（俄罗斯庞氏骗局公司）以来俄罗斯最大的庞氏骗局。

2022-11-22 09:49:29

34亿美元Bitconnect庞氏骗局共谋者遭美国判处38个月监禁

美国司法部周五宣布，一名洛杉矶男子因参与Bitconnect计划而被判处"38个月的监禁"。司法部将Bitconnect描述为"一个大规模的欺诈性加密货币投资骗局"。

2022-09-21 09:34:30

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老KVB昆仑2015年被中信收购后又更名为CLSA Premium，目前只服务机构客户；现在的KVB Prime Limited是完全独立的新公司，与老平台无任何股权或管理上的关联 。