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假借加密外汇承诺“7–15%月回报”，印度一公司卷款1,720万卢比跑路

近日，印度北方邦勒克瑙一家以“加密货币与外汇交易”为名的私人公司，被指诈骗27名投资者，涉案金额高达约1,720万卢比（约133万元人民币），随后突然关停办公室、集体失联跑路。

2026-01-18 08:42:12

涉案6000万美元！巴基斯坦捣毁一跨境外汇诈骗团伙，34人落网

该团伙通过设立虚假投资平台，以高额回报为诱饵吸引国内外投资者，涉案资金通过本土银行账户流转后转换为加密货币转移至境外。

2025-12-29 11:11:22

初中辍学，却骗走5亿卢比！他是怎么操盘这起“拉人头”加密骗局的

该骗局将传统传销模式与现代网络骗局相结合，造成损失高达近5亿卢比（约3883万元人民币），超过1500人受害，甚至引发了一起因债务压力而自杀的悲剧。

2025-12-16 16:23:03

荷兰警方截断300名受害者向涉诈Coinbase钱包转账

荷兰东部警方正紧急行动，联系约300名加密货币诈骗案的潜在受害者，敦促他们立即停止向可疑诈骗者支付款项。

2025-12-10 10:19:53

印度曝惊天骗局！XPO.RU假借外汇投资敛财，45万人血本无归

一个名为“XPO.RU”的网络平台假借“海外加密货币与外汇投资”之名，通过虚假宣传、奢华招商会和海外旅游等手段，诱使45万名投资者投入约4.2亿美元。

2025-11-25 09:29:32

美国没收150亿美元比特币 重创柬埔寨跨国“杀猪盘”诈骗集团

上周，美国司法部采取了一项震惊全球的执法行动，正式对其监管下的价值高达150亿美元的比特币提起没收诉讼，规模创下历史纪录。

2025-10-22 15:32:49

差两积分才能提现？大马男子陷投资骗局被骗走26万令吉方醒悟

为凑够“100积分”提取投资回报，一名64岁男子在一个月内向诈骗分子指定的多个银行账户汇款49次，总计投入超过26万令吉。

2025-10-04 09:20:01

牌照遭拒，CEO被捕！Tokenize Xchange交易所爆雷，投资者追债无门

Tokenize Xchange暴雷：监管拒牌、用户维权、警方调查以及创始人被控欺诈

2025-08-26 15:55:15

警惕！又一假冒CEEX网站冒头，诞生月余已有人被骗

近日，又一家假冒CEEX网站冒头——FX110网多次曝光的“换皮幽灵”卷土重来，诞生不过月余，已有人被骗！

2025-07-07 09:33:34

慎重！多用户曝出 Coinexx 账户被回收、资金全消失！

近期，多名用户爆料，在申请提现后，Coinexx平台以“账户不活跃”“虚假交易”等荒谬理由冻结账户，甚至直接“回收”账户，导致用户本金和盈利全部蒸发。

2025-05-07 08:48:56

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