新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元
其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。
2024-06-27 08:57:01
新西兰FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告
报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。
2021-12-10 18:19:39
全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元
香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额
2020-08-24 17:29:34
IBM平台无法出金，一直说在审查账户反洗钱政策！
曝光IBMCapitalCorporation平台网址：https://www.ibmcapital.co从2020年1月18号以后到现在都无法出金，说俄罗斯联邦银行在审查账户反洗钱政策，请问怎么才能联系到银行方是不是真的。
2020-02-27 10:10:18
FCA 拒绝了87% 的加密货币牌照申请
根据FCA的年度报告，截至 3 月 31 日的 12 个月内收到的 35 份申请中，只有 4 份获得资格。
2024-09-14 08:56:24
阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南
阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。
2023-06-01 13:48:21
反洗钱控制措施问题严重！GT Bank遭FCA罚款760多万美元
反洗钱控制措施问题严重！GT Bank遭FCA罚款760多万美元
2023-01-12 09:09:29
BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施
BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。
2022-11-09 09:35:48
Berat太黑了！美国汇友第一次出金就遭遇滑铁卢
Berat太黑了！美国汇友第一次出金就遭遇滑铁卢
2022-04-25 09:11:40
1803名''钱骡''被捕！第七次国际反洗钱行动取得进展
据外媒报道，欧洲刑警组织在代号为“EMMA 7”的国际反洗钱行动中，确定了18351名“钱骡”，并成功逮捕其中的1803人。
2021-12-08 09:39:53
