印度投资顾问诈骗美国民众 4670 万美元，受害者向 FBI 投诉
孟买投资顾问兼特许会计师Amber Dalal 被北阿坎德邦孟买警方经济犯罪部门 (EOW) 逮捕，罪名是策划大规模庞氏骗局。
2024-04-05 09:33:18
因参与投资诈骗被骚扰，印度男子杀死3个儿子后自杀
在一场悲惨的事件中，印度一名父亲据称杀死了他的三个儿子，然后自杀。据称，他因揭露自己参与虚假投资诈骗活动而面临记者的骚扰，陷入绝望。
2024-04-06 09:13:20
Courtenay House庞氏骗局发起人认罪，骗走投资者1.8亿美元
近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。
2024-03-22 18:04:52
美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。
2024-03-21 08:57:11
类似骗局多发！租赁加密货币机器保证收益是一个危险信号
加密货币领域快速致富的诱惑继续吸引着许多人，但现实往往与梦想相去甚远。
2024-02-25 09:39:13
谎言之网终破！被FCA指控的Guy Flintham 承认1900万英镑投资欺诈
Guy Flintham 承认 1900 万英镑投资欺诈！FCA揭露了伦敦资本金融公司在骗局中使用的欺诈策略，呼吁加强金融领域的监管。
2024-02-21 10:02:55
美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏骗局
美国证券交易委员会 (SEC) 指控 HyperVerse 创始人犯有加密货币欺诈罪，因为他们涉嫌庞氏骗局从投资者那里窃取了近 20 亿美元。
2024-02-01 09:37:40
美国证券交易委员会指控Titanium及其创始人运营庞氏骗局
12月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控Titanium Capital LLC（Titanium）及其创始人Henry Abdo运营庞氏骗局，从全球超160名零售投资者手中筹集了超530万美元。
2023-12-16 08:41:49
伯尼·麦道夫受害者从庞氏骗局追回基金中获得1.59亿美元最新赔偿
美国司法部周一表示，为伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。
2023-12-13 08:43:19
美国Silver Miller调查庞氏骗局FxWinning受害者的索赔
近日，美国佛罗里达州的Silver Miller律师事务所代表全球各地的金融欺诈受害者， 正在调查代表网络诈骗受害者提出的索赔外汇经纪公司FxWinning及其创始人David Merino。
2023-10-16 08:41:24
