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假借AI外汇交易实施庞氏骗局 印度QFX案一核心任务被捕

该骗局于今年1月被揭露，涉案金额巨大。今年2月，执法局已依法冻结与此案相关的17亿卢比资金。

2025-09-29 11:23:09

哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉

2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。

2025-09-23 11:50:23

无耻平移！“DGCX鑫慷嘉”再换马甲，借尸还魂“德信资本”继续收割

这场涉及130亿元的巨额诈骗并未随着平台关闭而终结。相反，同样的操盘团队改头换面，已经连续发起两轮新一轮收割——先是假冒“VT Markets”平台，然后是现在的“德信资本”。

2025-09-12 08:45:22

FCA起诉成功！百万英镑庞氏骗局主犯被定罪

Daniel Pugh 因策划涉案金额高达100万英镑（约合人民币930万元）的庞氏骗局，欺诈238名投资者，被法院裁定欺诈罪名成立。

2025-08-09 08:46:36

比利时FSMA拉响警报：“高额快钱”实为金字塔骗局！

FSMA警告称：不法分子通过虚假交易平台，以“高回报、快致富”为诱饵，诱使投资者落入金字塔式骗局（俗称“庞氏骗局”），最终导致受害者血本无归，平台卷款“人间蒸发”。

2025-07-25 13:39:56

半年卷走7.5亿令吉！大马警方点名三大投资骗局

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪点名三大主要诈骗手法：“克隆公司”骗局、高回报外汇投资陷阱以及庞氏骗局。

2025-07-27 09:07:38

榨干最后一滴血！“DGCX鑫慷嘉”崩盘后又设假冒VT Markets新骗局

当补税资金被吸走后，鑫慷嘉的操盘团队又抛出新骗局——“平台平移”。受害者们被告知，资金将转移到一家名为 VT Markets 的“澳大利亚合规平台” 。

2025-07-24 08:47:19

印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

“海汇国际”中国境内总负责人被抓归案 涉案资金超百亿元

截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

2025-07-16 17:26:44

第二个“鑫慷嘉”爆雷！“奕丰金融APP”冻结提现，5万人血本难归

所有资金盘都呈现三大死亡特征：超常规收益、拉人头奖励、限制提现。刚刚跑路的“DGCX鑫慷嘉”如此，“奕丰金融”亦将如此。

2025-07-17 08:50:40

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谨防“高回报”陷阱！比利时FSMA警告公众远离17家虚假交易平台

据FSMA披露，诈骗分子的接触手段层出不穷，包括在社交媒体上投放伪造的“名人代言”广告，或发送看似“误发”的短信、WhatsApp消息，以此开启与潜在受害者的对话。

CONSOB 下令封锁13个投资网站，总封禁数达1426！

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1426个。

“投资三倍返，还送迪拜游”？虚假平台“META FUND PRO”崩盘，主犯落网！

近日，印度贾格提尔警方破获一起虚假投资骗局，三名主要嫌疑人落网。该骗局通过一款名为“META FUND PRO”的手机APP，以“三倍回报”和“免费豪华旅行”为诱饵，吸引了大量投资者上当。