揭开QFX外汇骗局真相：精通“换壳术”涉及多个平台，被查时正在举办活动
印度执法局 (ED) 已冻结与 QFX Trade Ltd 涉嫌欺诈性外汇计划相关的 17 亿卢比银行存款。调查发现，该计划不受监管，并有多个改头换面的版本用于欺骗投资者。
2025-02-27 09:01:53
托雷斯诈骗嫌疑人在保加利亚实施投资计划，警方正在核实
孟买警方的 EOW 正在调查托雷斯投资诈骗案，官员们表示，该案的通缉被告已在保加利亚实施了类似的投资计划，目前正在进行核实。
2025-02-21 09:11:15
从托雷斯庞氏骗局崩塌说起，投资骗局如何防？
Torres 庞氏骗局清楚地提醒了我们，投资界潜伏着许多危险，因此，你需要了解常见的骗局手法，并采取积极措施来保护自己的财务。
2025-01-24 11:39:28
涉嫌庞氏骗局圈钱80亿卢比，OctaFX 在印度被调查！
印度执法局最近的调查显示，外汇交易平台 OctaFx 在印度运营的短短九个月内就收取了80 亿卢比的犯罪收益。
2025-01-07 08:54:01
伯纳德·麦道夫的受害者因通货膨胀损失 20 亿美元
美国司法部已开始第十次也是最后一次发放麦道夫受害者基金 (MVF)，从没收的资金中拿出总额超过 43 亿美元的款项。问题在于，2008 年的 43 亿美元相当于今天的 63 美元。
2025-01-02 09:24:55
Forex-3D外汇骗局后续：三位名人被判无罪
Forex-3D 案是泰国最大的庞氏骗局之一，损失总额达数十亿泰铢。已有 22 名个人和两家企业实体被提起诉讼。
2024-12-30 13:47:28
ROl Cash Flow Fund外汇平台骗局首脑被起诉，或面临数十年刑期
据称，这两人通过他们的投资平台——“ROl Cash Flow Fund”，从50多名投资者手中骗取了800万美元。
2024-12-20 15:01:45
鼎益丰崩塌！“玄学投资”下的庞氏骗局揭露
一直以来，危险信号不是没有，只是在高收益诱惑面前，很多人忽视了产品背后隐藏的巨大风险。
2024-11-18 09:04:08
一名被中国通缉的嫌疑人在印尼被捕，涉嫌千亿元投资骗局
嫌疑人被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局，涉及约5万名受害者，总损失高达1000亿人民币，约140亿美元。
2024-10-12 14:42:18
SEC指控两兄弟涉嫌实施 6000 万美元庞氏骗局
Adam兄弟招揽并引诱受害者，承诺通过一个在加密资产交易平台上运行的“机器人”识别套利交易机会，每月可获得高达 13.5% 的投资回报。
2024-08-28 10:17:01
