被風控部門懷疑洗錢，要求繳財力資金做擔保
【代曝光】因改版升級，客服要我重新下載，在裡面搜索Exness交易所，平台是由Exness跟AUS的團隊運營的。APP名稱EVJORERJG，網址https://play.google.com/store/apps/details?id=c
2024-08-26 11:28:10
CoinMf这个平台不能出金
通过LINE认识了这个骗子，她称自己是做数据库的，先说了一些家常。有一天她说公司谈了一个客户，是做虚拟货币的，她说能够在后台看到客户的实时交易，保证可以赚钱。一开始她充钱交易，赚到钱了，就邀请我也充钱一起交易赚钱。我分两次充了钱进去交易，完
2024-05-21 20:59:23
设窝点、搭平台、洗黑钱......跨境电信诈骗全链条黑幕揭示！
通过剖析各种电信网络犯罪骗局发现，犯罪团伙都对被害人形成了心理操控，利用被害人贪图小利的心理，将其一步步拉进陷阱。
2024-12-05 11:38:02
T4Trade不给出金，说帐户存在风险有可能洗黑钱，要交保证金才能出金这个情况怎么办？
T4Trade不给出金，说帐户存在风险有可能洗黑钱，要交保证金才能出金这个情况怎么办？
2022-06-21 10:17:12
涉嫌洗黑钱账户冻结无法出金，需要缴纳40%保证金
BeeEX峰交所涉嫌洗黑钱账户冻结无法出金，需要缴纳40%保证金
2021-12-07 17:40:07
PCC平台怀疑我洗黑钱恶意冻结资金，要求缴纳ETH才解冻
下載地址https://pccwell.com/mobile/down.html
網路認識的人介紹的，被黑心平台的托给骗了，第一次出金成功，然后这个托就让我再加钱进去同时她也借两个ETH给我做本金说让我赚的更多，前后加起来一共投入了2万美金
2021-11-12 16:20:14
Profit Market平台不给提现，还让再交账户金额的20%作为反洗黑钱保证金
profitmarket一直说自己是CMCmarket的香港分公司，我前几天提现让我叫交保证金138348usd，要不然不给提现。我查询了CMCMARKET,人家说不知道什么profitmarket，他们的香港分公司就是CMCmarket，
2021-07-07 17:23:45
profit market不让提现，提现要再缴纳20%的反洗黑钱保证金。
profitmarket不让提现，提现要再缴纳20%的反洗黑钱保证金。
2021-07-07 13:29:22
香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元
据称，被捕者使用 39 个银行账户、6 家空壳公司和加密货币来清洗亚太地区的犯罪所得。
2024-08-12 11:18:10
莱克伍德平台刷新不要脸底线：汇友欲出金40万，却被栽赃“洗黑钱”
汇友被网友诱骗至莱克伍德Lakewood平台，半个月入金39万元，发现平台有问题欲出金，平台却以汇友涉嫌洗黑钱为由拒绝出金，并冻结账户。
2019-12-13 14:29:04
