违反初始保证金相关要求！BDSwiss遭CySEC罚款10 万欧
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周四宣布对塞浦路斯投资公司BDSwiss Holding Ltd处以10万欧元罚款。
2023-07-28 15:22:38
CYSEC对TOPFOREX母公司Goldenburg处以 40 万欧元罚款
塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 宣布，由于其监管义务存在缺陷，对 Goldenburg Group Ltd（交易名为 TopForex）处以 40 万欧元的罚款。
2023-07-26 10:35:21
英国FCA对经纪商MCML处以 1720 万英镑的罚款
英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑（2135 万美元）的罚款，这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。
2023-06-09 15:15:17
CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元
美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes
2023-04-28 13:55:20
荷兰监管机构对Coinbase处以330万美元罚款
近日，Coinbase 因在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月 24 日（甚至更长的时间内）在荷兰未经授权从事加密货币活动而被荷兰中央银行De Nederlandsche Bank（DNB）罚款 330 万美元。
2023-01-30 09:14:12
美国CFTC宣布：联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元
美国CFTC宣布：联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元
2022-10-13 08:05:52
达成和解！Zemblanco Investments Ltd向CySEC支付20万欧元罚款
达成和解！Zemblanco Investments Ltd向CySEC支付20万欧元罚款
2022-09-09 15:09:36
不交易就罚款，Brave平台真是“圈钱有道”
为了圈钱，黑平台总是费尽脑汁！
2022-06-10 09:57:02
香港SFC三季度报告：持牌机构3,180家，本季度罚款1,195万元
12月7日，香港证券及期货事务监察委员会SFC发布最新的《季度报告》，概述2021年7月至9月期间的重要发展。
2021-12-07 18:15:09
盈透证券因监管不力被美国CFTC处以175万美元罚款
CFTC减少了对盈透证券的民事罚款，但需要盈透证券向其客户赔偿8257万美元。
2021-09-29 16:50:16
