承诺最高400%的回报，诈骗集团冒用Pantheon Ventures行骗
诈骗集团冒用英国知名投资公司之名降低戒心，再以最高达400%回酬利诱受害者，短短9个月就骗走超过3200万令吉。
2024-09-27 08:56:01
香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元
据称，被捕者使用 39 个银行账户、6 家空壳公司和加密货币来清洗亚太地区的犯罪所得。
2024-08-12 11:18:10
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕219 人，涉案金额超5亿港元
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕了 219 人，这些诈骗集团涉嫌诈骗居民超过 5 亿港元（6,400 万美元），其中包括富有的专业人士。
2024-01-24 09:20:32
又是跨国诈骗！五名嫌疑人因加密投资欺诈在泰国被捕
五名涉嫌参与大规模加密货币骗局的个人在一次联合国际行动中于泰国被捕，其中四名中国公民，一名老挝公民。目前他们面临多项指控，包括公共欺诈和洗钱。
2023-09-14 08:46:30
因涉嫌 1 亿美元投资诈骗，华人男子在澳洲被捕
近日，澳大利亚联邦警察在悉尼以涉嫌投资诈骗为名逮捕并起诉了一名34岁的华人男子。他参与了一个骗取金额高达1亿美元的网络投资骗局。
2023-08-22 09:31:38
超10亿美元的诈骗案破获！澳大利亚调查员追踪三年后抓捕80人
澳大利亚调查人员破获了一起给投资者造成损失超过 10 亿美元的诈骗集团。
2023-05-16 08:37:45
菲律宾警方一周从两家机构解救200多名中国公民
那些听起来条件无比优厚的国外高薪工作，却可能是个“糖衣炮弹”，让许多年轻人不仅遭受到了巨大的身体伤害及财产损失，还被迫走上了违法犯罪道路。
2022-09-20 08:43:04
印尼警方在机场拦下3架包机，阻止642名国民飞柬埔寨当“猪仔”
印尼警方在机场拦下3架包机，阻止642名国民飞柬埔寨当“猪仔”
2022-08-25 16:25:14
香港也成了诈骗分子的目标！多人被骗到泰缅边境从事网络诈骗
近期，香港又发生居民被诱骗到柬埔寨、泰国、缅甸等东南亚国家，遭禁锢从事非法工作的事件。
2022-08-25 09:01:33
35名被骗进诈骗集团的马来西亚人在泰缅边境获救
今年上半年，在泰缅边境，有 35 名被骗进诈骗集团的马来西亚人获救。
2022-07-01 08:36:21
