诈骗金额可能高达100亿印度卢比！印度警方逮捕一诈骗集团小头目
近日，印度警方逮捕一名 29 岁的Khar（印度地名）妇女，罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。
2022-11-21 08:36:38
韩国警方逮捕215名加密货币诈骗嫌疑人，主谋为YouTube网红
韩国警方逮捕了 215 名涉嫌加密货币诈骗案的嫌疑人，该诈骗案由一位名为“Mr. A”的知名金融影响者主导。
2024-11-15 08:59:54
逮捕逾230名中国嫌疑人！斯里兰卡已成国际犯罪网络的“热门地”
斯里兰卡已成为国际犯罪网络的一个诱人目的地，他们以合法工作为诱饵引诱年轻人，尤其是没有证件的中国、印度和泰国国民。
2024-10-19 09:34:39
英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人
加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。
2024-06-23 08:57:51
香港警方逮捕175名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人，涉案总额达7.8亿港元
受害者中还包括受过高等教育和高收入的专业人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师和大学研究人员。
2024-06-13 08:51:27
新加坡警方逮捕339名诈骗犯，受害者损失超过1000万美元
据新加坡警方发布的一份新闻稿中称，3 月 1 日至 14 日期间，警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人（ 231 名男性和 108 名女性），年龄在16岁至76岁之间。
2024-03-19 16:32:55
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕219 人，涉案金额超5亿港元
香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕了 219 人，这些诈骗集团涉嫌诈骗居民超过 5 亿港元（6,400 万美元），其中包括富有的专业人士。
2024-01-24 09:20:32
涉案2.77亿美元！币安助力泰国警方逮捕加密诈骗团伙
近日，币安与泰国皇家警方网络犯罪调查局（CCIB)合作，打击利用数字资产进行非法金融活动的犯罪网络。币安的调查团队提供了有价值的信息，帮助CCIB逮捕涉及重大加密货币诈骗案的犯罪分子。
2023-10-07 11:30:41
香港加密货币平台JPEX诈骗最新消息：警方再逮捕3人，张智霖协助调查，受害者已增至2086人
香港加密货币交易平台 JPEX 连日来案件持续发酵，继林作、网红陈怡等被捕后，警方昨天再逮捕3名涉案男子，目前已有超过2000人报警声称受害，涉及金额约13亿港元。
2023-09-22 09:44:39
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
2023-09-09 09:02:24
