诈骗金额可能高达100亿印度卢比!印度警方逮捕一诈骗集团小头目
近日,印度警方逮捕一名 29 岁的Khar(印度地名)妇女,罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。
2022-11-21 08:36:38
涉嫌参与AAX加密骗局!两名男子遭香港警方逮捕
涉嫌参与AAX加密骗局!两名男子遭香港警方逮捕
2022-12-27 09:34:19
FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕,或将被引渡至美国
FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕,或将被引渡至美国
2022-12-13 13:42:28
联合出击!国际刑警多国出动,逮捕 75 名网络诈骗嫌疑人
这次国际刑警协同作战针对的是尼日利亚最大的犯罪集团之一“黑斧”(Black Axe),以及西非的其他组织。
2022-10-21 08:46:14
国际刑警“反欺诈行动”半年逮捕近2000名网络诈骗犯
国际刑警在“First Light 2022行动”中逮捕的近2000人中,有呼叫中心接线员、诈骗犯和洗钱者。此次行动还冻结了 4000 个银行账户,并确定了 3000 名嫌疑人。
2022-06-29 08:35:43
吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯
海汇国际DRC在台湾以“外汇保证金”、“泰达币”等名义非法吸金逾8亿新台币,受害者达2万人,目前,警方已将苏某、郭某等12名主犯逮捕。
2022-01-05 10:12:31
500多万粉丝金融大V“黄生”被逮捕!待偿5000多投资人6.62亿
先“种韭菜”再“割韭菜”,全网粉丝超500万的金融大V黄生,被正式批准逮捕!
2021-08-30 10:07:25
主要诈骗大龄女青年!株洲警方破获特大诈骗案,13人被逮捕!
2021年元旦当日,株洲市公安局荷塘分局跨省缉拿了一个由13人组成的、以货币对交易为名的诈骗团伙。
2021-01-04 16:45:44