搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约34条

诈骗金额可能高达100亿印度卢比！印度警方逮捕一诈骗集团小头目

近日，印度警方逮捕一名 29 岁的Khar（印度地名）妇女，罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。

2022-11-21 08:36:38

FCA打击“金融网红”违法行为：逮捕3人，发出7封勒令停止令

基于法律限制，FCA暂不公布被逮捕、问询及起诉人员信息。此前FCA已对9名推广未授权交易计划的个人/金融网红采取执法行动。

2025-06-09 10:18:44

尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人，该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。

2025-04-28 09:13:56

菲律宾警方突袭涉嫌“中国人经营”的诈骗中心，逮捕450余人

初步审讯表明，这个位于郊区的网站一直是一个诈骗中心，通过体育博彩和投资计划瞄准中国和印度的受害者。

2025-02-27 11:15:50

尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人

这是日本首次通过国际联合调查，在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。

2025-02-23 08:44:17

六国联合打击电信诈骗！逮捕7万余人，解救160余人

“海鸥联合行动”执法期间，中国、柬埔寨、寮国、缅甸、泰国、越南共同打击区域电信网络诈骗犯罪，破获160多宗案件、逮捕7万多名嫌犯。

2025-01-22 10:17:10

尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人，含148名中国人

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

2024-12-17 11:30:26

俄罗斯联邦安全局逮捕了涉嫌全球诈骗网络的 11 名员工

俄罗斯联邦安全局 （FSB）周一表示，它突袭了一个呼叫中心，该中心欺骗了包括欧盟在内的 50 个国家的超10万人。

2024-12-10 10:36:09

韩国警方逮捕215名加密货币诈骗嫌疑人，主谋为YouTube网红

韩国警方逮捕了 215 名涉嫌加密货币诈骗案的嫌疑人，该诈骗案由一位名为“Mr. A”的知名金融影响者主导。

2024-11-15 08:59:54

逮捕逾230名中国嫌疑人！斯里兰卡已成国际犯罪网络的“热门地”

斯里兰卡已成为国际犯罪网络的一个诱人目的地，他们以合法工作为诱饵引诱年轻人，尤其是没有证件的中国、印度和泰国国民。

2024-10-19 09:34:39

热点搜索

虚假 CNN 和 BBC 网站被用来传播投资诈骗

网络安全机构最新披露，犯罪团伙正大规模仿冒CNN、BBC、CNBC等全球权威新闻网站，以此为幌子推广虚假加密货币投资骗局。

提现成笑话！MSquare坑光你本金，再逼你拉亲友填坑

“提现，你在讲笑话吗？”——MSquare平台客服的一句话，瞬间将汇友的所有幻想浇灭！

相亲“匹配”到骗子，33岁银行职员被骗340万

近日，印度霍拉马武（Horamavu）地区一名33岁的银行职员尼尔马尔（化名）在婚恋网站上相亲认识一名自称金融专业人士的女子，最终落入了加密货币骗局，损失高达340万卢比。