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诈骗金额可能高达100亿印度卢比！印度警方逮捕一诈骗集团小头目

近日，印度警方逮捕一名 29 岁的Khar（印度地名）妇女，罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。

2022-11-21 08:36:38

菲律宾警方突袭涉嫌“中国人经营”的诈骗中心，逮捕450余人

初步审讯表明，这个位于郊区的网站一直是一个诈骗中心，通过体育博彩和投资计划瞄准中国和印度的受害者。

2025-02-27 11:15:50

逮捕逾230名中国嫌疑人！斯里兰卡已成国际犯罪网络的“热门地”

斯里兰卡已成为国际犯罪网络的一个诱人目的地，他们以合法工作为诱饵引诱年轻人，尤其是没有证件的中国、印度和泰国国民。

2024-10-19 09:34:39

香港警方破获3.2亿港元投资骗局，逮捕19人

近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。

2023-09-06 09:08:34

拉杰沙希2名MTFE诈骗犯落网，村里数十人被骗数千万

孟加拉国拉杰沙希市警方逮捕了分别来自 Rajshahi 和 Naogaon 的两名 MTFE 骗局的诈骗犯。二人因涉嫌挪用资金和使用MTFE平台诈骗而被捕。

2023-08-25 17:00:12

联合出击！国际刑警多国出动，逮捕 75 名网络诈骗嫌疑人

这次国际刑警协同作战针对的是尼日利亚最大的犯罪集团之一“黑斧”(Black Axe)，以及西非的其他组织。

2022-10-21 08:46:14

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7月下半月FX110网再曝37家黑平台，多家疑为同一团伙操控

7月下半月，FX110网再度揪出37家新增外汇黑平台。与以往不同的是，本轮曝光的黑平台呈现出高度一致的“标准化”特征，疑为出自同一诈骗集团之手。