搜索
搜索结果约8

诈骗金额可能高达100亿印度卢比!印度警方逮捕一诈骗集团小头目

近日,印度警方逮捕一名 29 岁的Khar(印度地名)妇女,罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。

2022-11-21 08:36:38

涉嫌参与AAX加密骗局!两名男子遭香港警方逮捕

涉嫌参与AAX加密骗局!两名男子遭香港警方逮捕

2022-12-27 09:34:19

FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕,或将被引渡至美国

FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕,或将被引渡至美国

2022-12-13 13:42:28

联合出击!国际刑警多国出动,逮捕 75 名网络诈骗嫌疑人

这次国际刑警协同作战针对的是尼日利亚最大的犯罪集团之一“黑斧”(Black Axe),以及西非的其他组织。

2022-10-21 08:46:14

国际刑警“反欺诈行动”半年逮捕近2000名网络诈骗犯

国际刑警在“First Light 2022行动”中逮捕的近2000人中,有呼叫中心接线员、诈骗犯和洗钱者。此次行动还冻结了 4000 个银行账户,并确定了 3000 名嫌疑人。

2022-06-29 08:35:43

吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯

海汇国际DRC在台湾以“外汇保证金”、“泰达币”等名义非法吸金逾8亿新台币,受害者达2万人,目前,警方已将苏某、郭某等12名主犯逮捕。

2022-01-05 10:12:31

500多万粉丝金融大V“黄生”被逮捕!待偿5000多投资人6.62亿

先“种韭菜”再“割韭菜”,全网粉丝超500万的金融大V黄生,被正式批准逮捕!

2021-08-30 10:07:25

主要诈骗大龄女青年!株洲警方破获特大诈骗案,13人被逮捕!

2021年元旦当日,株洲市公安局荷塘分局跨省缉拿了一个由13人组成的、以货币对交易为名的诈骗团伙。

2021-01-04 16:45:44

热点搜索