伯利兹FSC对Grow Deposits发出警告
伯利兹FSC上周五对Grow Deposits发出警告,该实体在没有牌照的情况下,在伯利兹境内或从伯利兹境内提供、开展、交易国际金融服务。
2022-09-20 10:01:17
国利绿色食品交易中心虚假交易，非法经营以红酒为名走外汇盘面，偷税漏税
我叫燕攀男，27岁，汉族，退役军人，目前自由职业，犯罪嫌疑对象：黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司，青岛正元恒邦贵金属有限公司，宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理公司地址：宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理（陈仓园新旗丰商务中心14楼）事情经过
2017-09-05 19:43:16
大连再生资源交易所及会员单位江苏富国商贸有限公司非法经营
2016年4月份，大连再生资源易货交易所及下属会员单位（江苏富国有限公司）使用QQ晒盈利账单等各种诱骗手段，夸大投资“现货原油”的巨大利润，刻意隐瞒投资风险，承诺在平台老师带领下能获取巨额回报，在没有让受害人亲笔签名和进行有效电子签名的情况
2016-06-03 19:30:24
FXPRIMUS百利汇非法经营，欺诈客户，克扣员工工资
1.FXPRIMUS百利汇宣称是毛里求斯监管，但是实际上并没有毛里求斯FSC的监管2.上海代表处地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天807室至今没有营业执照，属于无照经营不与员工签订劳动合同，克扣员工工资，无端辞退员工3.从不按时给
2014-04-13 21:55:21
非法经营！马来西亚证券委员会对火必发出警告
马来西亚证券委员会（SC）对火必（Huobi Global Limited）及其首席执行官李林（Leon Li）提出公开谴责，称其在未经注册的情况下在马来西亚运营数字资产交易所（DAX）。
2023-05-22 14:03:37
397亿！广西警方捣毁特大跨国非法买卖货币团伙！
临近年末，全国各地警方纷纷加大力度打击各类违法犯罪行为，各项侦查行动也陆续收网，成效十分显著！
2020-12-23 18:13:03
Nexo Group非法经营遭警告？火眼金睛辨真假，德国BaFin监管一键查！
数日前，德国联邦金融局BaFin对一家声称可提供交易保证金和加密货币交易的实体公司提出警告。
2020-02-20 09:08:00
