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Revolut 在英国欺诈报告中居首，有用户一小时被盗16.5万英镑

据英国BBC报道，在上个财年，Revolut 出现的欺诈报告比任何一家大型商业银行都多。

2024-10-21 09:11:25

FCA 因未经授权的投资建议对 FXTB 处以 27.6 万英镑罚款

FXTB 被发现强迫客户进行差价合约交易 ，有时甚至鼓励他们向朋友或家人借钱进行投资。此外，该公司经常在缺乏必要授权的情况下提供投资建议。

2024-08-16 09:25:36

英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人

加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。

2024-06-23 08:57:51

因客户处理失当，汇丰银行被FCA罚款628万英镑

2017年6月至2018年10月期间，汇丰银行未能妥善考虑欠款人的个人情况，导致在安排拖欠还款计划时的负担能力评估存在缺陷。

2024-05-24 16:09:13

花旗集团因算法交易重大失误被罚款 6160 万英镑

这笔巨额罚款是由于该公司的交易系统出现故障，导致其在欧洲交易所无意中出售了价值 14 亿美元的股票。

2024-05-22 15:32:11

FCA 追回 533,000 英镑返还给投资者

FCA 已从 Bright Managment Solution Limited和其他公司运营的未经授权的存款计划中追回资金。

2024-04-24 09:44:42

伦敦市警方透露，去年英国投资欺诈损失超过 6.12 亿英镑

伦敦市警方透露，去年英国投资欺诈损失超过 6.12 亿英镑。数据显示，55 岁或以上的人更有可能成为投资欺诈的目标。

2024-04-10 09:17:54

谎言之网终破！被FCA指控的Guy Flintham 承认1900万英镑投资欺诈

Guy Flintham 承认 1900 万英镑投资欺诈！FCA揭露了伦敦资本金融公司在骗局中使用的欺诈策略，呼吁加强金融领域的监管。

2024-02-21 10:02:55

英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿英镑比特币

当警方追回所有加密货币时，比特币的价值总计约为 14 亿英镑，是全球查获金额最大的加密货币之一。这些比特币是张亚迪于 2014 年至 2017 年期间在中国实施的投资欺诈所得。

2024-02-05 09:32:43

FCA 指控个人实施 1900 万英镑的投资欺诈计划

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2024-01-24 09:20:57

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