俄罗斯加密庞氏骗局Finiko联合创始人在阿联酋被捕
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这些平台往往有着明显的“雷点”：网页制作粗糙、对监管资质绝口不提，甚至明目张胆地冒用ASIC、CySEC等权威监管牌照，试图给自己披上“合规”的外衣。
大量BDSwiss用户发现，自己苦等数月乃至一两年的出金款，竟在未经任何通知或许可的情况下，被BDSwiss擅自转换至TheCopperClub购买数字铜，且将被冻结24个月。
自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。