印度当局封锁100多个投资欺诈网站

为了打击有组织的非法投资和兼职欺诈，印度政府根据联邦内政部的建议封锁了 100 多个网站。这些网站由海外行为者运营，上周被印度网络犯罪协调中心国家网络犯罪威胁分析部门 (NCTAU) 识别。

这些诈骗网站涉及基于任务的兼职欺诈和有组织的非法投资，被发现与多个银行账户错综复杂地链接，利用复杂的财务线索来混淆调查工作。这些资金巧妙地在账户之间转移，最终转换成加密货币。当局发布的声明强调，这些经济犯罪的收益正在通过各种方式从印度洗钱，包括卡网络、加密货币、海外 ATM 取款和国际金融科技公司。

犯罪者利用数字广告、聊天软件以及利用骡子和租用帐户完成诈骗。这些就业和投资欺诈行为常涉及多个步骤，其中包括在 Google 和 Facebook 等平台上使用“Do jobs sitting at home”（坐在家里做工作）、“How to earn by sitting at home”等关键词发布有针对性的数字广告。

点击广告后，使用 WhatsApp 或 Telegram 的代理开始与潜在受害者对话，并说服他们执行一些简单的任务，如视频点赞和订阅、地图评级等。完成任务后，受害者将获得佣金。最初，受害者会被给予佣金，并被诱骗进行更多投资，以获得给定任务的更多回报。受害人获得信任后，存入较大金额时，存款会被冻结，从而受骗。