纽约一居民因外汇和加密货币欺诈被勒令赔偿 3600 万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国加利福尼亚州北区地方法院法官Vince Chhabria发布命令，对曾居住在旧金山的纽约市居民William Koo Ichioka处以总额超过3600万美元的金钱赔偿：向受骗受害者赔偿3100万美元，并对其欺诈性外汇和数字资产欺诈计划处以500万美元的民事罚款。

2023年8月14日，法院发布了针对Ichioka永久禁令的初步同意令，认定被告从2018年开始实施欺诈计划，接受参与者的投资资金，并谎称每30个工作日可获得10%的回报。虽然Ichioka将部分资金投资于外汇和数字资产商品，但他将参与者的资金与自己的资金混在一起，并将参与者的资金用于自己的个人支出，其中包括个人住宅的租金、珠宝、手表和豪华汽车。为了掩盖其欺诈活动，Ichioka通过制作虚假财务文件和向参与者提交虚假账户报表，夸大了其持有的资产价值。

初步同意令禁止Ichioka今后违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规，禁止他在任何受CFTC监管的市场进行交易，并禁止他在CFTC注册，加上9月19日宣布的金钱赔偿令，解决了CFTC对Ichioka的执法行动。

此外，美国司法部于2023年6月22日指控Ichioka犯有一项电信欺诈罪、两项准备虚假报税罪、一项与证券买卖有关的欺诈罪和一项商品欺诈罪，所有这些指控都是基于CFTC指控的相同行为。Ichioka当天就对这些指控认罪。Ichioka随后被判处48个月监禁，另有5年监督释放期，并被勒令支付500万美元罚款和31330715.86美元的受害者赔偿金。