近两个月以来,有不少International Finance Asia(下文统称“IFA”)用户反映称因为所谓的“KYC”认证,他们被平台反复折腾却始终无法提现,而且即便是KYC通过了,提现资金亦未能到账!
KYC,即Know Your Customer(了解你的客户),这本是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则,用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。但若是被有心人士借口利用,则可能成为投资者出金路上难以跨越的关卡。
多用户在IFA平台无法提现
据一汇友爆料,他从 7 月底开始在IFA平台交易,账户也有所盈利,只是从8月底开始他无法提取任何资金,总是提示需要KYC认证。汇友数次按要求提交了真实的认证资料,但始终未获得批准。汇友向平台业务经理寻求帮助,对方也只是一再敷衍,声称他们即将推出一款新的金融产品,并暗示资金不能在这里提取,但会在新的 OMA 基金产品可用时将这笔资金转移过去。
如果说因为KYC未通过无法提现,还是能理解的,但令人不解的是,有用户KYC也通过了,但提现的资金却始终未到账。更有甚者,有用户表示自己在IFA平台无法提取资金,连原因都不知道!
一汇友爆料称,他在IFA平台交易已经一年多了,之前提现都很正常,到了今年8月中突然提现不了,提示说需要KYC认证。可明明他的KYC早已通过了,后台也显示提款成功,但他却始终未收到资金......
关于IFA平台
IFA平台的网址为www.internationalfinanceasia.com,目前仍在正常运营中。FX110网已于2024年4月底将其收录虚假交易商警示名单。
该平台宣称提供外汇、股指、贵金属、加密货币等交易服务,由International Finance Asia Ltd运营,受纳闽金融服务管理局(Labuan FSA)授权从事证券、差价合约、外汇、商品交易,牌照号SL/18/0009。尤其需要警惕的是,该平台宣称有提供外汇衍生品交易,但在货币经纪人及纳闽银行和投资银行名单中查无资料,这是个很危险的信号!而且退一万步讲,Labuan FSA牌照监管效力有限,本身也不是一颗“定心丸”,还得结合其他因素综合考虑。
FX110网提醒
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