在金融市场的波谲云诡中，一个看似普通的外汇交易平台——QFX，却暗藏玄机，编织了一张庞大的欺诈网络。近日，印度执法局（ED）的一纸公告，揭开了QFX Trade Ltd外汇骗局真相。而在被查时，该诈骗集团正在印度和迪拜举办各种活动来吸引更多的投资者。

在近期一次突袭行动中，印度执法局 (ED) 已冻结与 QFX Trade Ltd 涉嫌欺诈性外汇计划相关的 17 亿卢比（合约人民币1.42亿元）银行存款。调查发现，该计划不受监管，并有多个改头换面的版本用于欺骗投资者。

17 亿卢比的资金已被冻结

事实上，QFX平台在印度已运营多年，这家由Nawab Ali（又名Lavish Choudhary）创建于2021年的平台，精于包装，已经编织成了一张庞大的庞氏骗局网络。除了QFX，Nawab Ali还运营和控制了更多欺诈性投资计划，例如 BotBro、TLC Coin、Yorker FX，并将它们伪装成外汇交易应用程序/网站。

图为Nawab Ali（又名Lavish Choudhary），目前尚不清楚是否在印度

据印度执法局称，QFX公司及其董事经营着一项“不受监管”的存款计划，以高回报的承诺引诱投资者。QFX 集团公司的代理人在 QFX 投资计划下经营着一项 MLM（多层次营销）计划，利用网站、应用程序和社交媒体广告吸引投资者，承诺通过外汇交易获得更高的回报。事实上，90% 入金用于支付早期投资者"收益"。

执法局在警方进行调查后发现，QFX 骗局被改名为YFX（Yorker Fx），但其作案手法与之前相同，都是以外汇交易为幌子，以高额回报诱骗无辜投资者，并正在印度和迪拜举办各种活动来吸引更多的投资者。

调查显示，NPay Box Private Limited、 Capter Money Solutions Private Limited 和 Tiger Digital Services Private Limited 的多个银行账户被用于“从投资者那里筹集资金”。该机构指控，这些都是 QFX/YFX 骗局主谋“用来”接收公众存款的“空壳”或伪造公司，并声称回报来自外汇交易。由于这些公司董事未能解释资金来源，近 30 个银行账户中共计 17 亿卢比的资金已被冻结。目前，印度当局对 QFX 诈骗案的调查仍在进行中。

FX110网两年前已警示

QFX投资计划庞氏骗局的本质，决定了它注定要崩塌，相对幸运的是，在它彻底崩塌之前，真相已揭露。事实上，早在两年前，FX110网就已将QFX平台列入警示名单。最初，QFX平台的网址为https://qfxmarkets.com，域名成立时间为2021年8月18日，目前该网站已无法打开。有资料显示，该网站正是由Nawab Ali（又名Lavish Choudhary）创建。

该平台宣称是一家外汇经纪商，提供多种产品交易，公司名称QFX Trade Limited，网页中未公布监管信息。经查询，该平台并无任何监管牌照。有资料显示，QFX 自称是一个自动交易平台，提供复制交易功能，客户只需每天花一个小时分析、执行和监控自己的投资组合，即可通过跟踪更有经验的交易者的账户获得额外收入。显然，该平台的一贯作风就是以高回报的承诺引诱投资者。

QFX骗局的曝光再次印证了一句话：对于FX110网曝光过的黑平台一定要远离！金融市场从不缺少"暴富神话"，但所有未经汗水淬炼的财富，终将以更惨烈的方式归还。当某个投资机会完美得不真实时，请记住：你看到的利润，往往是自己的本金被切割重组的倒影。

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