在中国已是臭名昭著的资金盘平台TriumphFX德汇，在马来西亚也终于暴雷了！
近日，大马国际人道主义组织（MHO）召开记者会，揭露了一起涉及TriumphFX的外汇投资骗局，已知有77人至少被骗走4800万令吉（合约人民币7847万元）。MHO总秘书拿督希桑慕丁指出，一间设在塞舌尔的外汇公司，利用30家代理公司，以招揽外汇投资的方式进行诈骗。
很快，全国商业罪案调查总监拿督Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf 证实，警方已开档调查，目前已接获72宗与TriumphFX投资骗局相关的投报，涉及损失金额超过2370万令吉。这与MHO早前声称的77名受害者损失4800万令吉有所出入，但具体金额可能还会增加。
Ramli透露，据信该集团自2019年开始活跃，透过ZOOM视讯会议平台，诱骗目标人物投资，并承诺每月可赚取4至7%的回酬。为了增加可信度，该集团还会定期向投资者提供所谓的“月度投资报告”。目前，警方正在对该案件进行调查中。
图为Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf
另一方面，Ramli透露，警方发现有一个名字相仿的集团疑似借尸还魂，用TriumphFX Clone的名号在社交媒体上打广告，声称投资后最快3小时就能获利。
“从 2024 年到现在，我们已经开启了 23 份调查文件，涉及损失 243,376.90 令吉，”他表示，并补充说调查仍在进行中。
事实上，马来西亚早在 2020 年就对 TriumphFX 发出警告，该国监管机构也将该经纪商列入警告名单。新加坡于次年效仿，MAS 对 TriumphFX 发出了警告。与 TriumphFX 相关的主要网站目前无法访问。
最新受害者遍布多国
值得注意的是，TriumphFX的问题不仅仅是爆发在中国、马来西亚，而是早已蔓延至全球众多国家。在早些年，TriumphFX凭借FCA牌照（已撤销）也算是盛极一时，但自2022年起，平台口碑是每况愈下，投诉更是从未间断。仅是今年2月份，就有英国、新加坡、澳大利亚等国投资者集体控诉TriumphFX的“换币骚操作”。
据这些投资者爆料，TriumphFX在没有经过他们允许的情况下，直接将他们账户资金兑换成他们自己的代币TFX。最初，每枚TFX币的价格为1 USDT，但如今这些币几乎跌得毫无价值。一名英国投资者和他的叔叔总共损失了38万英镑，而澳大利亚一名退休老兵的妻子损失了20万澳元，因为TriumphFX，他们都不得不重新去赚取自己的养老金......
将投资者的资金直接转换成TFX币，已经是TriumphFX玩了多年的老把戏了！2022年5月开始，TriumphFX德汇在中国出现大面积支付延迟问题，而平台的解决方案先是甩锅给Rajesh Trader基金经理团队，而后直接冻结用户资金并将其转化为TFX币。用户反映，他们的钱在TFX币中被冻结，无法转换成美金或其他可用货币。
用户出金问题并没有完全解决，这家在中国通过“多级别拉人头模式”的传销平台却渐渐淡出了中国市场，但被曝出不过是通过换壳方式继续运营。有用户报告称，TriumphFX交易平台的资金被转移到7Sea（Sevenseas）平台，尽管名称有所变化，但背后的运营模式和潜在风险却高度相似。该平台目前也已无法打开。
FX110网提醒
自始至终，TriumphFX不变的策略就是一直以高收益引诱投资者，甚至鼓励人通过拉人头赚取点差佣金和盈利分红，是典型的传销模式。作为投资者，我们必须提高警惕，不被不切实际的承诺和诱人的回报所迷惑，学会利用多种渠道获取信息，以全面了解平台的运营情况和潜在风险。
我们无法预知下一个跑路的平台是哪家，但是已经出现问题且始终未能解决问题的平台是千万不能再碰的，不然等待你的只会是钱财尽空！优质平台那么多，何苦用自己的血汗钱去冒险呢？
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