欧盟多国联合行动捣毁一跨国诈骗集团，涉案金额超300万欧元

近日，一个横跨多国的有组织犯罪集团（OCG）被成功捣毁。该团伙通过搭建虚假在线投资平台，诱骗全球100多名受害者，涉案金额超过300万欧元。此次行动由德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国和以色列警方联合开展，并得到欧盟刑事司法合作组织（Eurojust）和欧洲刑警组织（Europol）的全力支持。

诈骗手法揭秘

该犯罪团伙以"高回报、短期收益"为诱饵，吸引受害者向虚假投资平台注资。初期，受害者被引导投入少量资金，随后诈骗分子伪造盈利数据，制造"稳赚不赔"的假象。紧接着，冒充"专业经纪人"的团伙成员通过电话施压，诱骗受害者追加投资。然而，这些资金从未进入真实市场，而是直接流入犯罪集团的腰包。

目前，官方已确认的受害者超过100人，但实际受骗人数可能更多。

跨国追查：从德国报案到全球收网

案件最初由德国警方立案调查。一对夫妇报案称，他们被虚假投资平台骗走全部积蓄。警方顺藤摸瓜，锁定了一个跨国犯罪网络。

2022年9月6日，警方在比利时和拉脱维亚展开突击搜查，逮捕两名嫌疑人，并查获关键证据。这些证据帮助警方锁定了另外七名团伙成员，其中包括负责操控"诈骗呼叫中心"的核心人物。

2025年5月13日，警方再度出击，在阿尔巴尼亚、塞浦路斯和以色列同步展开搜查行动，查获大量电子设备、文件和现金。塞浦路斯一名嫌疑人被捕，或将引渡至德国受审。

由于案件涉及多国受害者，国际协作成为破案关键。Eurojust全程协调各国司法机构，确保调查高效推进；Europol则提供实时情报支持，并在以色列、阿尔巴尼亚和英国设立移动指挥中心，助力案件侦破。

参与行动的执法机构

德国：伊策霍地方法院检察院（网络犯罪侦查部）、基尔地区刑事调查局

塞浦路斯：总检察长办公室、塞浦路斯警方、反洗钱小组（MOKAS）

阿尔巴尼亚：反腐败和有组织犯罪特别检察办公室

英国：国家犯罪调查局（NCA）

以色列：国家网络犯罪调查局（LAHAV 433）

此次行动是欧盟"反犯罪威胁多学科平台"（EMPACT）的成果之一。该平台致力于打击欧盟境内最严重的跨国犯罪，2022-2025年的重点目标之一正是金融诈骗和经济犯罪。