时间：2020-02-20 09:08:00
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数日前，德国联邦金融局BaFin对一家声称可提供保证金和加密货币交易的实体公司提出警告。根据《德国银行法》的要求，Nexo Group没有经过BaFin授权，因此并无权限在德开展银行业务或提供金融服务，更不受BaFin监管。此类无牌交易商，国内投资者亦需警惕。
德国BaFin属于德国联邦机构，具有法律特性。其在FX110监管评级栏目中综合排名在前十之内，各方面监管细则也较为完善。但由于其监管范围非常广泛，目前为止BaFin监管对象已经非常多，其中包括2700个银行、800多个金融服务公司及700多个保险机构等。
为防有无牌交易商或套牌交易商浑水摸鱼，以下将为大家详细介绍如何进行BaFin的监管查询：
批量查询
1、打开德国BaFin官方网址，https://www.bafin.de；
2、点击导航栏“Unternehme（监管）”下面的“Banken&Finanzdlenstlelster（银行和金融服务提供商）”，如截图所示：
3、德国BaFin受监管交易商是以列表方式展示的，点击“金融服务提供商列表”，下载后即可查看。
如果您觉得一一排查比较困难，想要查询某个公司是否受监管的具体信息，也可选择针对性查询。
具体查询
1、入德国BaFin官网，https://www.bafin.de，找到“出版物和数据库”，并进入到下面的“数据库”；
2、点击进入数据库下方的“公司数据库”，然后从右侧进入“公司数据库查询链接”；
3、在左侧“Suche”一栏第一行，输入公司名称进行搜索，然后在右侧点击对应的公司全程进行公司监管信息查询；例：对“GKFX”公司进行查询，如截图所示：
4、此处，我们可以查看公司名称、地址、编码、牌照生效日期等，但有一点非常要注意：在这张业务活动表格中，只有前面有“打钩”标识的才表示该公司可以提供相应的服务。
注意：在C9和B4相交的地方有“打钩”标识的才表示该公司可以提供杠杆式金融服务。
熟悉监管查询全套程序，让无牌交易商和套牌黑平台无所遁形！
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2024-07-09 09:59:14
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