诈骗案件屡见不鲜，黑平台暗箱操作、老师恶意喊单事件、假冒APP骗局也不断涌现。事实上，这些诈骗分子不只是在国内兴风作浪，泰国由于监管欠缺乏力，金融诈骗案件也屡有发生。
泰国金融衍生品骗局频发
近日，据《曼谷邮报》报道，一名名叫Thanida Prompichai的女性在金融衍生品诈骗平台上骗了20多人，然而这只是在泰国当前盛行的许多货币市场骗案中的一例。
此外，泰国媒体也曾爆料，泰国特别调查部（DSI）收到了许多金融衍生品诈骗投诉，众多投资者控诉在金融衍生品骗局中损失惨重。这些骗子利用投资者对货币市场的不了解，通过金融衍生品庞氏骗局欺诈投资者，骗取受害者数百万泰铢。
泰国诈骗案频发的主要原因之一不是由于宽松的法规政策，而是由于对消费者和小产业管控不严。泰国人一向倾向于与本地品牌进行交易，而不是与国际品牌进行交易，这些金融衍生品诈骗分子利用的就是他们的这种心理。
轰动一时的Forex-3D骗局诈骗100亿泰铢
此前轰动一时的Forex-3D公司的庞氏骗局圈套，涉及至少100亿泰铢，被揭发的Forex-3D是一家经纪公司，最初只接受邀请客户，利润分成为60% / 40%，60%归投资者所有。一些名人和政府官员也参与进来，由于名人效益加持，导致数以千计的受害者都卷入这场骗局中。据报道，泰国特别调查部（DSI）已经介入调查。
经久不衰的金融衍生品庞氏骗局
据报道，在泰国和新加坡当前正在逮捕一位名叫Kittiyakorn Watcharawalrakarn（也称为Kitti）的女人，这位叫Kitti的女人将庞氏诈骗手法玩得非常转，不仅骗了当地的交易商，还利用假的货币交易账户骗了世界各地的投资者，据悉，其通过庞氏骗局骗了数百万美元。然而，等待她的却是牢狱之灾。
此外，另外一名居住在泰国的37岁俄罗斯男子阿列克谢·奇卡洛夫（Alexey Chikalov），也是泰国当地警方正在通缉抓捕的金融衍生品诈骗分子之一，这个诈骗团伙骗取了总计超过140万个货币交易员，金额总计高达7.3亿泰铢（2200万美元）。
报告指出，整个东南亚国家的数百万投资者卷入阿列克谢·奇卡洛夫的庞氏骗局，深受其害。他们欺骗投资者号称他们的软件可以交易70多种不同类型的资产，包括货币对，采用二元期权的交易方式等等，等到投资者开户入金之后，才发现自己被骗了。
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