香港金管局推出“反洗钱合规科技实验室”,或将降低金融诈骗所招致的客户损失

作者:Ann

时间:2021-11-08 14:47:31

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香港金管局推出“反洗钱合规科技实验室”,或将降低金融诈骗所招致的客户损失

香港中央银行、金融监管机构香港金融管理局(HKMA)上周五宣布,与数码港(Cyberport)合作,在四大会计师事务所之一德勤的支持下,推出首个反洗钱合规科技实验室(AMLab),以进一步鼓励银行业界在 "金融科技2025 "战略下采用合规科技。

香港金管局推出“反洗钱合规科技实验室”,或将降低金融诈骗所招致的客户损失

图片源于香港金融管理局

香港金融管理局(金管局)助理总裁(法规及打击清洗黑钱)朱立翘女士(前排左四)、数码港金融科技(区块链及监管科技)高级经理邓志远先生(前排右三)、 金管局主管(打击清洗黑钱及金融罪行)麦敬伦先生(前排左三)及投资推广署、香港警务处、参与银行和科技公司及德勤代表今日(11月5日)参加首次「反洗钱合规科技实验室 」

AMLab的推出的主要是针对那些利用网络分析(Network Analytics)解决与欺诈有关的钱骡(近来新兴的网络犯罪手法)账户风险以及通过公私合作关系加强数据和信息共享的银行。此外,亦会重点试验例如把机器学习应用于交易监察过程、低或无代码工作流程自动化等解决方案。

首批参与的五间银行将会:

(i)    由数据专家协助首次使用合成数据,并制成网络图以进行实验,藉此识别可疑傀儡户口网络;    

(ii)    学习如何将非传统数据(例如互联网规约(IP)地址)结合到较传统的数据集(例如交易数据)以作分析;以及    

(iii)     发展相关技术和能力,以应用网络分析识别潜在洗钱风险。    

AMLab将加强银行的能力以防御欺诈和金融罪行所招致的客户损失,减低银行业内的风险转移情况以及提高反洗钱生态系统的整体效率。

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