前两天（12月28日），美国商品期货交易委员会（CFTC）对WorldWideMarkets有限公司、TAB网络公司，以及新泽西州马鞍河的Thomas Plaut和纽约的Arthur Dembro二人提起了民事执法诉讼，原因是他们参与了数百万美元的外汇欺诈以及其他违规行为。

 WorldWideMarkets和TAB挪用客户资金470万美元 

CFTC称，WorldWideMarkets和TAB这两家公司是Plaut在新泽西州伍德克利夫湖的办公室控制下的共同企业，从大约2012年3月到2018年9月期间对世界各地的零售货币对客户进行长期欺诈，充当了与至少14,000名零售客户进行外汇交易的对手方。Dembro作为这两家公司的首席财务官被指控协助、教唆欺诈。

WorldWideMarkets 与 TAB Networks 进行了几乎所有的业务活动，Plaut在英属维尔京群岛组织WorldWideMarkets，目的是规避适用于零售外汇交易商的美国注册和客户保护规定。

WorldWideMarkets无视CFTC注册要求和客户保护规则：没有保持足够的调整后净资本水平；没有在货币中心国家的金融机构中维持与其零售外汇义务相等的资产；还向所有客户虚假陈述WorldWideMarkets会将他们的资金“安全地”存放在“隔离账户”中。WorldWideMarkets 通过不当使用客户资产支付运营费用、员工工资和福利，以及向Plaut提供现金，从客户资金中挪用了至少 470 万美元。

执法部门代理主任文森特·麦格 (Vincent McGonagle) 表示，“一家避免要求维持足够的调整后净资本水平的公司在以类似庞氏骗局的方式经营多年后资不抵债，这应该不足为奇。” 

 FX110调查 

据FX110资料显示，最早关于WorldWideMarkets（简称WWM）的信息可以追溯到2012年，从2017年开始出现出金延迟几个月不到账的情况。

该平台宣传提供金融衍生品投资交易服务，受英国FCA 604779监管，查询英国FCA 604779对应公司名称为WorldWideMarkets Online Trading Limited，登记网址为www.worldwidemarkets.co.uk，受英国FCA监管但是没有零售外汇权限。其监管状态处于已于2018年12月18日注销，且平台运营网址已无法访问。也就是说，WWM是无外汇监管的黑平台。

FX110四年前就已将WorldWideMarkets列入虚假交易商。