时间：2022-01-04 17:49:11
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新加坡讯，昨日（1月3日），新加坡警方公示指出，德兴汇（Samtrade FX）三名涉案男子因涉嫌违法进行资金管理业务被捕，商业事务局（CAD）及金管局正进一步调查中。
据悉，商业事务局（CAD）联合新加坡金融管理局（MAS）在2021年12月28日，针对网络交易平台“德兴汇（Samtrade FX）”展开调查。
这个平台由Samtrade FX Limited运营，网站为https://www.samtradefx.com。Samtrade FX Limited在圣文森特和格林纳丁斯注册，在新加坡拥有两家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相关实体均为无牌公司，MAS已自2021年7月2日起将其列入投资者须警惕名单（Investor Alert List）。
Samtrade FX Limited及其相关实体涉嫌违反《证券及期货法》第82条，该条规定任何人不得在未获得资本市场服务（CMS）牌照的情况下开展受监管活动。Samtrade FX Limited涉嫌开展违法业务，因此遭到新加坡当局调查。
FX110调查
据FX110资料显示，早在2018年，德兴汇Samtrade FX就因虚假宣传受美国NFA0510426和瓦努阿图VFSC监管，被FX110维权人员曝光，2020年，德兴汇Samtrade FX再次虚假宣传受圣文森特FSA和加拿大FINTRAC（MSB号：M19977589）注册。请注意，圣文森特FSA和加拿大FINTRAC均不监管金融衍生品，其宣称登记的公司也仅是普通注册！
此后，该平台还宣称有英国FCA和澳大利亚ASIC（监管号：001281861）监管，同时该平台在网页介绍中明确指出为个人及机构客户提供各项金融交易服务。
FX110查询发现：在英国FCA官网输入监管号“929921”，查询到对应平台为：Samtrade UK International Limited，登记类型为授权代表，登记邮箱为：tom@digitalaiventures.co.uk，网址应为：www.digitalaiventures.co.uk，显然与该平台网址不符。同时其主牌公司Laven Advisors LLP，在FCA上登记不能接受零售客户，即授权的AR牌照公司也不能接受零售客户！
我们在澳洲ASIC输入监管号“001281861”，查询到一家名为SAMTRADE PTY LTD的AR授权代表公司，同样的其主牌公司MILLENNIUM ALPHA PTY LTD在ASIC上登记只能接受机构客户，即授权的AR牌照公司也只能接受机构客户，不能接受零售客户，并且在ASIC无法核实到该登记公司真正的官方网址！
综上，显然该平台属于严重的虚假宣传！
此后不久，该平台在网页中移除受英国FCA及澳大利亚ASIC的监管信息，并加注了Samtrade FX未在新加坡金融管理局注册、许可和监管。
新加坡MAS于2021年7月2日将德兴汇列入警示名单
法国AMF于2021年9月15日将德兴汇列入警示名单
事实上，德兴汇Samtrade FX因未经授权即非法提供金融服务，已分别于2021年7月2日、9月15日分别被新加坡MAS、法国AMF列入警示名单。
详情请点击FX110虚假交易商图片
早两年，FX110还具体报道过德兴汇Samtrade FX拒绝用户出金，私自删除客户盈利等相关问题，详情见：慎入！德兴汇严重虚假宣传，擅自清除客户盈利！
德兴汇Samtrade FX涉案的三名男子介于31岁至36岁，目前已遭新加坡警方逮捕正接受调查。
温馨提示
俗话说，磨刀不误砍柴工。FX110提醒投资者，资金安全是第一，入金前一定要先查询平台的合规性，切不可操之过急。若不幸被骗，立即搜集资料报警，同时在FX110维权中心提交一份曝光，我们会有专业的维权专员协助维权。
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2024-10-21 14:28:57
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