新闻 美起诉7人跨国投资欺诈团伙 扣押2.14亿美元涉案资金

七名来自马来西亚和台湾的人员因涉嫌“哄抬和抛售”投资欺诈计划的调查而在美国被起诉。

曝光 一家子诈骗犯！涉诈4800亿卢比的Pearls Group平台重要成员被捕，系创始人女婿

涉诈4800亿卢比，Pearls Group平台创始人Bhangoo的女婿Hayer于3月21日被捕，其是诈骗集团重要成员

新闻 香港证监会对名汇证券处以500万元罚款

香港证监会对名汇证券有限公司（名汇证券）作出谴责并处以罚款500万元，原因是该公司在证券保证金融资方面犯有内部监控缺失。

曝光 辛苦交易赚来的钱，久困在FPG平台的“待审核”里

在过去的一年中，有多位投资者在社交媒体和论坛上反映，他们在FPG平台提现时遇到了类似的问题，一些投资者在多次催促后，账户竟然被无故冻结。

新闻 FCA 警告公众提防冒充巴莱克银行的克隆实体

FCA在公告中表示，在英国几乎所有提供或推广金融服务的公司和个人都必须取得FCA授权。而这些克隆公司却假冒授权公司的名义，向公众非法推销服务。

新闻 打击投资欺诈！国际证监会组织推出新警报门户网站

金融监管机构将直接向 I-SCAN 提交警报，从而让世界各地的所有用户和投资者都可以获取信息。

曝光 血流成河！这家 Trading 212 克隆网站已运营多年

令人震惊的是，该克隆网站创建于2021年9月，运营时间竟长达三年半之久！

新闻 SILEGX投资骗局受害者已达46人，涉及损失逾四千万

马来西亚警方已在全国开启46份有关“SILEGX”加密货币股票投资骗局的调查档案，涉及的损失高达4150万令吉。

新闻 难抵高回报诱惑，七旬华裔男子两个月内两度坠投资骗局

因经不起高回酬诱惑，马来西亚一名七旬华裔退休男子在相隔不到两个月的时间里，两度坠入股票投资诈骗圈套。

新闻 CONSOB下令封锁新一批未经授权投资网站

自 2019 年 7 月 CONSOB 获得下令封锁欺诈性金融中介机构网站的权力以来，被封锁的网站数量已增至 1,260 个。

新闻 香港证监会暂时吊销一金融网红的牌照16个月

证监会提醒：在根据投资意见行事前，投资者应先确保提供有关意见的公司和人士领有适当的牌照。

曝光 业务经理“画大饼”，Moneta Markets奖励金成“套娃”陷阱

汇友万万没有想到，这场"优惠盛宴"于他而言竟会成为长达三个月的连环套。

新闻 人工智能技术让真假难辨，CFTC提醒警惕人工智能欺诈

CFTC表示，人工智能生成的虚假图像、声音甚至实时视频通话现在被用作精心策划的金融诈骗的武器。投资者必须保持警惕，因为人工智能技术让真假难辨。

新闻 Banxso的塞浦路斯子公司已被Nova Securities收购

陷入困境的南非差价合约 (CFD) 经纪商 Banxso 已退出塞浦路斯零售业务。

曝光 盈利是罪？RockGlobal洛克国际一键抹除11万美元盈利

近日，一汇友爆料，称其在RockGlobal平台盈利后，接连遭遇提现被拒、赠金取消、盈利抹除等一系列不平等待遇，还被威胁签“不平等条约”。