土耳其警方在重大外汇诈骗行动中拘留了130多人，涉案资金100 亿里拉！

土耳其伊斯坦布尔警方的反网络犯罪部门对 88 个地址的 153 名涉嫌外汇投资欺诈的嫌疑人进行了大规模同步行动，并拘留了 132 人。

由于在其他 17 个省份同时进行了技术和物理跟踪，调查小组发现嫌疑人获利约 100 亿土耳其里拉（5.2 亿美元）。

特别行动小组和一架警用直升机也为这次行动提供了空中支援。

据当地媒体报道，这是该国近年来最大规模的网络行动，犯罪嫌疑人成立了未在资本市场委员会（SPK）注册的非法公司，以投资为借口欺骗公民，然后以投资破产为理由没收资金。

当地媒体称，该网络组织的头目身份尚不清楚，据信他在英国补充说，嫌疑人通过一个名为虚拟邮局的系统向英格兰和黑山发送诈骗资金，并试图失去对这笔钱的追踪非法的。

该行动透露，另外还成立了 160 多家独立的空壳公司，以消除诈骗资金的踪迹。

金融犯罪调查委员会（MASAK）的专家在调查后发现，只有一家公司使用其刷卡设备提取了 40 亿里拉。因此，团队估计网络攻击实际上超过了数千亿里拉。

当地媒体称，该团伙不仅欺骗投资者，还通过为 Türkiye 的新型电动汽车 TOGG 组织虚假销售系统，帮助那些欺骗市场的人将资金转移到国外。此外，Türkiye 的大部分非法投注和其他黑钱都是在这个系统上处理的。

被拘留者的诉讼在警察局继续进行。