南非监管机构在监管审查后撤销了 Banxso 的牌照

由于担心该公司的运营方式及其对客户构成的潜在风险，南非金融监管机构暂时撤销了在线交易平台 Banxso 的牌照。

FSCA 周三表示，Banxso 的牌照被吊销是因为调查结果表明该公司可能从事对客户构成风险的行为。此前，有指控称，Banxso在其广告活动中使用了深度伪造技术，并使用激进的销售技巧，向客户施压，让他们进行没有适当风险评估的投资。

FSCA 警告称， Banxso 可能涉嫌制作以 Elon Musk、Johann Rupert 和 Nicky Oppenheimer 等知名亿万富翁为主角的深度虚假广告。这些广告涉嫌引诱投资者，导致巨额损失。许多客户表示，决定投资后他们损失了钱。但Banxso 否认与社交媒体上传播的广告有关。此前，FX110网对Banxso这一行径也曾进行过曝光，详情请点击：《深度曝光：Banxso仍在注册点击虚假广告的客户，但否认参与欺诈》

Banxso的七个账户已被冻结

Banxso 的目标客户是精通科技的南非千禧一代，其投资组合多元化，并承诺投资将获得丰厚回报，但 FSCA 认为这不切实际。监管机构对Banxso 代理商所采用的“激进和施压式销售技巧”尤其表示担忧。FSCA 指出，Banxso 代理在销售金融产品之前经常未能进行必要的风险和需求分析，这加剧了对客户保护的担忧。

针对这些令人不安的行为，FSCA 已向国家检察机关资产没收部门（NPA）和金融情报中心（FIC）发出警报，并要求冻结 Banxso 的七个账户。

根据这一要求，FIC 于 10 月初冻结了 Banxso 的银行账户。该公司在法庭上对冻结行为提出异议，但 10 月 8 日，西开普高等法院维持了 FIC 的裁决。与此同时，10 月 14 日，国家检察总长（NDPP）根据《预防有组织犯罪法》获得了该公司资金的保全令。

FSCA 于 4 月开始对 Banxso 展开调查，此前有几起公众投诉 Banxso 可能违反了南非金融业法律。据南非金融服务监管局称，Banxso 是获得 I 类金融服务提供商授权的机构，最初配合了调查。本周三，FSCA 提出了新的担忧，警告称，Banxso 继续作为金融服务提供商运营可能会对客户和公众构成重大风险。

Banxso 首席运营官 Manuel de Andrade 此前曾否认该公司与深度伪造广告有关的说法，并重申其洗清自身罪名的决心。

FSCA则表示，牌照暂时吊销的决定是基于对 Banxso 活动及其与 Immediate Matrix 深度伪造广告可能存在关联的初步调查结果。调查结束后，FSCA 将综合考量调查结果以及 Banxso 提交的任何意见。