BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络

2022年12月，FX110网在《塞浦路斯经纪商EverFX负责人被拘，涉嫌诈骗数十亿欧元！》一文中报道了西班牙警方于巴塞罗那逮捕已关闭经纪商EverFX负责人的新闻。据欧洲检察署的说法，该负责人涉及一场国际加密货币骗局，涉案资金超十亿欧元，受害者人数更是高达一万多人。BBC对该起骗局进行了长达一年多的调查，并在最近首次揭示了隐藏在EverFX等涉案经纪商背后的关键组织——Milton集团（Milton Group）——的真相。

包含152家经纪品牌的诈骗网络

2022年11月时，东欧官员协调突击搜查了15个呼叫中心，逮捕了5人。根据欧洲检察署的说法，犯罪分子冒充经纪商，让投资者相信他们能够通过小额投资加密货币获取高额利润。

嫌疑人通过在呼叫中心冒充专业人士或从事“其他形式的所谓社交活动”来欺骗受害者。然后，根据欧洲检察署的说法，他们会说服受害者投资被犯罪组织控制的网络平台。上文提及的在西班牙很受欢迎的EverFX交易所就是上述平台之一。EverFX曾是一家同时受英国FCA、塞浦路斯CySEC、开曼CIMA监管的合规交易商，拥有较好的监管牌照。

- Solo Capitals

BBC在报告中表示他们的调查人员获取了一份来自Solo Capitals公司的文件，文件内容是该公司的培训内容——换句话说，教人行骗话术的课程。在被截取的这份课程中，一位Solo Capitals的自称为William Grant的业务员致电一名居住在瑞典的名叫Jan Erik的老人，声称自己来自一家总部位于格鲁吉亚的加密货币交易公司。起先，Jan拒绝了William的兜售，并讲出了自己曾被诈骗一事，于是William利用这一点，谎称Solo Capitals可以使用特殊软件帮助他追回损失的投资，只需他提供信用卡信息并支付一笔押金即可，于是Jan再次遭遇诈骗。

- EverFX & BproFX

无论从哪个角度看，EverFX都是一家“完美”的合规经纪商。他们不仅有大名鼎鼎的英国FCA监管牌照，还曾是西甲联赛顶级球队塞维利亚的赞助商之一，经常能在社交媒体上看到俱乐部的球星们为这家经纪商打广告。然而在另一个受骗者的案例中，受害人联系了EverFX，表示想要利用自己手里一笔两万英镑的退休金进行投资。在随后她与EverFX交易员的频繁沟通中，她相信了对方，认为他的确是一名经验丰富的投资经理，于是在接下里的几个月里陆陆续续投入了大约1.5万英镑。但由于收益并不好，受害人又在交易员的建议下，将资金转移到了另一个名为BproFX的平台。BproFX注册于多米尼加，并不受英国FCA监管。

BBC在报告中指出，多数的骗局都是类似的套路：即受害人出于对EverFX的FCA牌照的信任，投入资金。交易受损后，他们又被轮番电话轰炸，要求他们继续追加投资以追回损失。“他一直告诉我，投入的越多，恢复的就越多。”一名受害人表示。

Milton集团背后竟然是格鲁吉亚前防长？

BBC调查组根据公开资料（主要是国际调查记者同盟2016年披露的“巴拿马文件”）梳理出了五个人 的 名 字 ， 他 们 都 与 Milton 集 团 及 其 诈 骗 网 络 中 的 其 他 平 台 有 关 ： David Todua 、 Rati Tchelidze、Guram Gogeshvili、Joseph Mgeladze以及Michael Benimini。

值得注意的是，沿着这个诈骗网络中的各个品牌追查下去，几乎都能找到一个名叫David Kezerashvili的人的身影。他曾在2006至2008年期间担任格鲁吉亚国防部长，后因挪用政府资金被起诉。但是，BBC也在报告中指出，目前没有公开文件能证明Kezerashvili与Milton网络有关联，不过他在巴拿马文件中多次被提及，这表明“他要么是该网络母公司的创始人，要么是母公司的创始股东之一”。

另一方面，BBC调查组得到了Milton集团内部前员工的证词，证实Kezerashvili确实参与了Milton集团的运作。而且，Kezerashvili在基辅拥有一栋房产，据说就是EverFX的所谓呼叫中心以及其他冠以“金融科技企业”办公的地方。他在格鲁吉亚首都第比利斯也有一栋类似用途的房产。

当事人：EverFX展业期间一直是受监管的合法经纪商

英国FCA称EverFX已于2021年被禁止营业，与EverFX有合作的西甲俱乐部塞维利亚FC也表示不再与EverFX续约。对于BBC的调查，两位与EverFX有关的当事人——Tchelidze和Gogeshvili——否认了EverFX与Milton全球诈骗网络有牵连。他们说，虽然EverFX已经关闭，但在运营期间一直是合法的受监管经纪商。

另外一位当事人Mgeladze也拒绝接受任何指控，并向调查人员表示自己没有拥有或经营过任何销售理财产品的诈骗呼叫中心，也不知道什么是Milton Group。第四位当事人Benimini则没有做出任何回应。

2022年全球经济金融相关诈骗损失高达420亿美元

金融犯罪行为一直以来都呈增长趋势，特别是涉及在线交易的领域，这也从另一方面促成了KYC相关解决方案市场的增长。去年，全球与经济金融相关的诈骗损失就高达420亿美元，此次BBC的调查报告无疑揭开了这座冰山的一角。