美国旧金山男子涉嫌庞氏骗局，诈骗百人3900万美元后被指控

4 月 26 日，美国联邦检察官Ismail J. Ramsey、美国国税局刑事调查(IRS-CI)特别探员Darren Lian和联邦调查局特别探员Robert K. Tripp宣布，联邦大陪审团起诉Derek Vincent Chu，指控他涉嫌涉及3900万美元的庞氏骗局，涉及100多名受害者。

据悉，在 2013 年底至 2020 年间，来自加利福尼亚州阿拉莫的 41 岁的 Chu 利用多家公司，通过欺诈性地招揽投资，购买和转售加州奥克兰甲骨文球馆(Oracle Arena)的职业篮球门票和豪华套房，筹集了3900万美元。起诉书还称，Chu通过大量重大虚假陈述诱导投资者，包括投资者资金将如何使用，投资者将如何获得回报，以及投资是否有抵押品担保。

根据起诉书中的指控，Chu将投资者的钱混在自己的个人账户和公司账户之间，导致投资者的钱被用来偿还其他早期投资者，以及其他不相关的费用。此外，起诉书还指控Chu挪用和转移了超过730万美元的投资者资金，用于自己的个人利益，包括支付信用卡债务；提取现金；支付旅行、豪华汽车和珠宝购买费用；还要付水电费等等。

起诉书指控Chu犯有八项电信欺诈罪，以及三项洗钱罪。

Chu已于5月2日早上被捕，并在美国加州北区地方法官劳雷尔·比勒(Laurel Beeler)面前首次出庭。下一次出庭定在2023年5月10日星期三。