时间：2023-08-10 09:48:26
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8日（周二），香港有7人因涉嫌诈骗超过 1.11 亿港元（1,400 万美元）被警方逮捕。
警方表示，这7人（2男5女）据称是该诈骗团伙的核心成员，也是该诈骗团伙用来收集和处理诈骗资金的6名银行账户持有人。
这7人包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子，5人均持有香港身份证。被捕者年龄介乎33岁至45岁，职业为家佣、运输工人、清洁工人或无业。当中1人为骨干成员，6人为傀儡户口持有人。
警方称，这个诈骗团伙从2022年开始招募人员，并向每人支付数百或数千港元以开设银行账户，而这些帐户详细信息必须上交，例如密码和银行卡。
从去年10月至今年6月，诈骗团伙通过48个账户洗钱，涉嫌诈骗逾1.11亿港元。
其中，417万港元的资金与香港举报的21起诈骗案件有关。该21宗案件涉及7宗网络恋情诈骗案、12宗虚假投资交易及两宗电话诈骗案，总损失1,300万港元。
有一名受害者是一名驻香港的英国幼儿园老师，他在 4 月份的一次网上投资诈骗中损失了超过 200 万港元。
这7人仍被警方拘留，他们的罪名最高可判处 14 年监禁和 500 万港元罚款。
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2024-10-19 09:34:39
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