涉资3亿，每天转移千万泰铢！泰国9名网络诈骗嫌疑人被警方抓捕

近日，泰国警方端掉一个网络诈骗集团的呼叫中心，抓捕9名嫌疑人，该集团涉嫌诈骗值超过 3 亿泰铢。

被捕者的年龄在19-38岁之间，包括：20岁的Ploymani、22岁的Alo、20岁的Thitikan和19岁的Ardee，他们是压钱团伙；以及骡队成员：20岁的Pimanmas、19岁的Phanomwan、20岁的Weerachai、28岁的Siriporn和38岁的Thanaphon。该团伙有两个部门，一个负责向目标勒索资金，另一个负责充当付费骡子账户。

此次行动捕获1,058,620泰铢现金、两辆价值320万泰铢的汽车、一辆摩托车、两台电脑、17部手机以及大量带有ATM卡的银行存折。除其他物品外，这些账户中还存入了约 150 万泰铢，使查获的货物总价值超过 1000 万泰铢。

据悉，近期该诈骗集团涉及的受害者被骗转账总额超过2,839,298.45泰铢。警方在对这些资金踪迹的调查中，找到了清莱梅赛(Mae Sai)的自动取款机，以此为基础，警方获得了针对相关15名嫌疑人的搜查和逮捕令。

该团伙保持着结构良好的等级制度，每个成员都有明确的角色，以普洛伊马尼为首。在其鼎盛时期，该团伙每天能够转移多达1000万泰铢。

从2022年底到2023年8月，它处理了2亿到3亿泰铢。查获的证据将有助于控方指控身份欺诈、电脑犯罪和洗钱。当局接下来的步骤将包括联系受害者，追查并没收财产以赔偿受害者。