时间：2023-09-06 09:08:34
20233
近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。
警方周日表示，该犯罪团伙于去年六月左右开始运作，通过推销电话推销这些投资项目，引诱受害者参与。一旦受骗，受害者将被要求提供现金或将资金转移到特定账户，这些账户是与实际伦敦黄金和虚拟货币市场无关的虚拟交易平台的一部分。
警方还透露，该团伙利用50个空壳公司及傀儡账户进行洗黑钱活动。
香港至少有 25 名受害者被诈骗，每人损失数万港元。单笔最大亏损约为100万港元。
东九龙总区重案组总督察刘浩德表示，已知受害人受骗金额约为400万港元，而与该集团有关的多个银行账户在过去一年处理的金额约为3.2亿港元。
19名男女被警方以涉嫌“洗钱”和“串谋诈骗”罪逮捕。
暂时还没评论，来留下你的印象吧
评论发表成功
2024-10-19 09:34:39
评论