黑名单更新！南非FSCA对15家公司或个人发出警告

南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）最近对15家未授权或冒用其它金融服务提供商（FSP）信息的公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人/群组在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区非法招揽客户。

1. 冒用INN8 Invest名称的WhatsApp群组

FSCA获悉从注册金融服务提供商STANLIB Wealth Management (Pty) Limited（STANLIB）（其注册商标名称为INN8）处得知，有一个WhatsApp账户冒用其公司名称，并冒用其商标INN8 Invest招揽投资。

FSCA还获悉，该WhatsApp账户利用伪造的INN8 Invest投资后获取付款的屏幕截图，向客户承诺在24小时内将其资金翻倍。此外还证实，与其中一位STANLIB的客户交谈的账户名称为Tumelo Khoza，其使用的是INN8 Invest的一位名为Lukhuxolo Mabece的代表的个人资料照片。

STANLIB已确认，其与Tumelo Khoza或Muzi Zone不存在任何隶属关系，该公司也没有利用WhatsApp提供任何中介服务。

2. Delos Management

FSCA获悉，Delos Management表示代表公众进行货币对交易。

该监管机构表示，代表南非公民提供金融产品交易服务的实体须获得FSCA授权，但DelosManagement未经该机构授权。

3. Branson Capital (Pty) Ltd和Brandon Naicker (Pty) Ltd

FSCA提醒公众，在与Branson Capital (Pty) Ltd（注册号为2018/473820/07，下称“Branson Capital”）和Brandon Naicker (Pty) Ltd（注册号为2020/437875/07，下称“Brandon Naicker”）开展金融服务业务时应谨慎行事。

该监管机构合理怀疑，这两家公司可能通过吸收公众存款以开展未经注册的金融服务或银行业务。FSCA表示，上述两家公司无权在当地提供任何金融服务，且其中的Branson Capital也并未注册为银行。

4. 冒充BI ME (Pty) Ltd的实体

FSCA 警 告 公 众 ， 不 要 与 名 为 Tabeza Trading 的 实 体 （ 其 域 名 为 ：https://tabezatrading.co.za/food-trailers/）开展任何金融服务业务活动。该公司冒用了FSCA注册金融服务公司BI ME (Pty) Ltd的品牌、注册文件及FSP编号。

FSCA注册金融服务公司BI ME (Pty) Ltd（FSP编号：52534）已确认，该公司与Tabeza Trading没有任何联系。

5. Lereko Brokers (Pty) Ltd.

FSCA收到投诉称，Lereko Brokers (Pty) Limited（Lereko）可能向公众发放了可能并不受授权短期保险公司承保的保单。

FSCA指出，在南非发行保单的公司须得到当地审慎监管局（PA）的授权。

6. Acqumen Fund Limited/Acqumen Group

FSCA获悉，Acqumen Fund Limited在向公众提供投资服务。

FSCA指出，代表南非公民或在南非境内提供金融产品投资服务的实体须获得FSCA授权。但Acqumen Fund Limited并未得到其授权。

7. Kozoo Forex

FSCA注意到，Kozoo Forex提供代表公众进行货币对交易和其它金融产品等服务。Kozoo Forex并未获得当地监管部门授权，无权在当地提供金融产品或金融服务。

8. GS Partners

FSCA注意到，GS Partners（又名GSP，或Gold Standard Partners，以下统称“GS Partners”）在南非非法招揽投资。FSCA警告到，GS Partners已遭到多个司法管辖区监管部门的警告。

GS Partners也未获得当地金融监管机构批准，无权在南非提供金融产品或金融服务。

9. Finco World (Pty) Ltd

FSCA获悉，Finco World (Pty) Ltd（Finco World）（注册编号为2017/458333/07），又称SPV 1976 (Pty) Ltd，正在向当地公众提供投资服务，并承诺了不切实际的回报。FSCA有理由怀疑该公司可能在开展未经注册的金融服务。

FSCA指出，Finco World目前无权提供任何金融咨询和/或中介服务。

10. FX Squad

FSCA警告公众在与FX Squad（未注册为公司）和Petrus Rasmus Erasmus先生（以下统称“被调查方”）开展金融服务时应谨慎行事。

FSCA获悉，被调查方表示可以代表公众进行货币对交易。FSCA怀疑其可能通过吸收公众存款以开展未经注册的金融服务和/或银行业务。

该监管机构表示，被调查方目前无权提供任何金融咨询和/或中介服务，他们也未在当地注册为银行机构。

11. 冒用MitonOptimal (Pty) Ltd名义的个人

FSCA警告公众，有人冒用MitonOptimal (Pty) Ltd品牌在Telegram上进行欺诈。

FSCA注意到，这些人在社媒平台Telegram上谎称自己是注册金融服务提供商MitonOptimal (Pty) Ltd的代理或代表，从投资者处骗取投资资金。

MitonOptimal (Pty) Ltd已确认，该公司与这群冒用其名义的人员没有任何关系，这些人未经该公司许可使用了其品牌名称、徽标和商标。MitonOptimal (Pty) Ltd还证实该公司没有Telegram账户。

12. Ever Grow Matrix (Pty) Ltd

FSCA获悉，Ever Grow Matrix (Pty) Ltd（Ever Grow）邀请投资者向其投资项目投资300兰特。

同时在投资者加入进来后，需要介绍两名新成员参与该项目。Ever Grow还指示投资者将资金存入SAMMAG (Pty) Ltd（SAMMAG）名下的银行账户。该活动似乎具有传销性质。

FSCA重申，传销属非法活动。该机构已将此事提交给了其它有权处理传销案件的监管机构。

13. Bongumusa Nkabinde先生和BossFx

FSCA警告公众在与Bongumusa Nkabinde先生（Nkabinde）（其也可能使用别名BossFx）开展金融服务业务时应谨慎行事。

Nkabinde和/或BossFx表示可代表公众进行货币对交易，并承诺了高额回报。

该监管机构表示，Nkabinde和/或BossFx未获得FSCA或当地审慎监管局许可，无权开展相关金融服务业务。

14. Immediate Matrix

FSCA注意到Immediate Matrix可能非法向公众提供金融服务。

Immediate Matrix 使 用 了 Elon Musk 和 Patrice Motsepe 等 名 人 图 像 进 行 营 销 。 FSCA 怀 疑Immediate Matrix使用这些图像并未经过这些知名人士的同意。

同时，FSCA还证实，Immediate Matrix未获得当地任何金融监管部分许可，无权在南非提供金融产品或金融服务。

15. Zwelibanzi Sibiya先生

FSCA从注册金融服务提供商Fedgroup Asset Management (Pty) Ltd（Fedgroup，FSP编号为665）处得知，Zwelibanzi Sibiya冒充Fedgroup员工，并以该公司名义通过一个WhatsApp群组邀请公众加入一项投资计划。

Fedgroup已确认，该公司与Sibiya或其WhatsApp群组无关。另外，根据当地金融监管法律，Sibiya未获得监管机构授权，无权提供任何财务建议或中介服务。