虚拟货币诈骗是透过加密货币这种由区块链创新技术进行验证的电子货币来进行诈骗的行为。由于虚拟货币是一种新技术下的产物，一般大众若没有事先进行研究，很难了解其全貌，这使得诈骗集团有机可趁，常常利用虚拟货币来诈取财物。

纵观虚拟货币诈骗手法，大致上会分为两个类型，一个是换汤不换药，虚拟货币只是幌子与话术的类型；另一种则是真的在投资虚拟货币的过程中设下陷阱来骗取资产。而近期，又曝出一种新型骗局——花钱请你代购货币！

代购USDT赚佣金，结果失了本金

据一位居住在马来西亚的华人爆料，此前有人在社交平台上私信他，后来添加了好友。通过聊天，对方声称是做欧易OKX平台的代购币的，即找人合作在OKX交易所代购USDT，成功后支付10%的佣金，并且承诺在转USDT前可以先付款。不方便操作的，也可以在其他交易所购买USDT，但是最终必须是转到OKX钱包。

抱着试一试的心态，汇友第一次小额买了100 USDT，按要求转到OKX Web3钱包后截图给对方，随后对方向他转账100美元，并支付了10%的佣金。前期成功交易了几笔后，骗子以需要达成交易量为由，让汇友加快交易进度。汇友购买了数千USDT后，在点击对方发送过来的付款链接后，并没有如往常一般收到资金，反而因为密钥被授权，他钱包里的货币都不见了！

小心货币变“祸”币

据了解，已有不少人收到过陌生人发来的代购USDT的信息，承诺的10%的佣金（可能会更高），千万不要上当！“天上不会掉馅饼”，点点鼠标、戳戳屏幕操作一下就能轻松进账的兼职并不一定都靠谱。虚拟货币诈骗手段五花八门，并且许多可能跟传统的诈骗手法相结合，一步步诱骗被害人上当，我们必须时刻警慎避免被骗。

由于虚拟货币自身匿名性、交易难以逆转、非法偿性等特点，其易成为犯罪分子进行非法交易，逃避传统金融监管的工具，而被这些犯罪分子有意招募的“工具人”，则极有可能成为关联犯罪的“帮凶”或“替罪羊”。诈骗分子要求受招募者帮其出售虚拟币套现可能存在多种目的，对于参与出售虚拟币套现的人员，被骗钱不说，也可能涉及不同的刑事罪名。