一季度诈骗损失下降！澳大利亚联合打击投资诈骗成效初显

澳大利亚国家反诈骗中心 (NASC) 发布了《投资诈骗融合小组报告》，该报告概述了由澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 与澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 共同领导的首个融合小组（Fusion Cell）为打击投资诈骗而开展的调查结果。

Fusion Cell 自2023 年 8 月开始，旨在识别投资诈骗活动及其推动因素，阻止这些推动因素的使用，识别障碍以更好地协调诈骗预防和破坏。

Fusion Cell 的主要输出包括：

• 创建直接推荐流程以删除欺诈广告、软文和视频，导致 1,000 多个此类广告被数字平台撤下；

• 查封超过 220 多个投资诈骗网站；

• 将 113 个试图拨打已确认为诈骗电话号码的电话转为录音警告，防止潜在的数百万美元的冒名顶替债券和定期存款诈骗损失。

Fusion Cell 还通报了预防诈骗方面的改进措施：

• 创建 Scamwatch 功能，让个人可以更轻松地举报社交媒体和搜索平台上的诈骗广告；

• 与 Optus 和 Telstra 合作，将录音警告扩展到更多电信提供商；

• 开发自动将相关报告提交给 Scamwatch 的技术，以便 ASIC打击投资诈骗网站；

• 提议对投资诈骗付款进行为期三个月的数据共享试验；

• 编写破坏性策略手册，以识别和打击人工智能交易平台诈骗。

ACCC 和 ASIC 与 43 个组织密切合作，包括政府、执法部门、银行、数字货币交易所、电信提供商和数字平台的代表，协作、分享见解并迅速采取行动，以打击投资骗局。

2023 年，投资诈骗造成的总损失为 13 亿澳元，低于 2022 年的 15 亿澳元。国家反诈骗中心季度更新（2024 年 1 月至 3 月）报告称，2024 年 1 月至 3 月季度，投资诈骗损失继续下降，进一步下降 10.1% 至 4710 万美元（与 2023 年同期相比下降 47%）。

这一趋势令人鼓舞，也是行业和政府对诈骗的应对措施开始产生影响的早期迹象。这包括 ASIC 的投资诈骗网站删除功能等举措，自 2023 年 7 月推出以来，已删除了 5,000 多个网站。然而，投资骗局仍然是澳大利亚人最大的损失。