时间：2024-06-23 08:57:51
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英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，年龄分别为 38 岁和 44 岁。据信，已有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该业务进行买卖。
FCA检查了与嫌疑人有关的办公室，警方在搜查伦敦两处住宅时查获了多台数码设备。两名嫌疑人均接受了FCA的警告讯问并获准保释。FCA对该案件的调查仍在进行中。
加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。
自 2021 年 1 月 10 日起，在英国提供某些加密资产服务的加密资产企业必须根据 2017 年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLRs）向 FCA 注册。
如果加密资产企业打算在英国以商业方式提供某些加密资产服务，则需要根据 MLR 在 FCA 注册，并遵守法规的要求。
根据 MLR，FCA 可以对加密资产企业施加指令，禁止其运营。违反 MLR 规定的指令属于刑事犯罪。
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2024-10-19 09:34:39
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