HPZ Token 骗局：印度已扣押价值106.2亿印度卢比的资产

印度税务局已扣押价值 106.2 亿印度卢比（合约人民币9.11亿元）的资产，这些资产与一项涉及中国实体的欺诈计划有关，该计划通过移动应用程序向投资者承诺高额回报。

印度执法局 (ED) 暂时扣押了多名嫌疑人的动产和不动产形式的犯罪所得，其中包括与中国有关联的空壳实体，他们被指控诈骗投资者数十亿卢比，虚假承诺他们的投资将通过移动应用程序、HPZ 代币、在线游戏和博彩网站翻倍。

被扣押的资产价值106.2亿卢比，位于印度和迪拜。该机构采取这一行动，是基于对加密货币移动应用程序 HPZ Token 以及在线游戏和博彩网站运营的涉嫌欺诈性投资计划的洗钱调查的一部分。该机构的调查显示，对于一笔约5.7 万卢比的投资，投资者被承诺三个月内每天可获得 4000卢比的回报。

据称，在最初阶段，他们会向容易上当的投资者支付回报，以确保他们的信心，同时向他们提供丰厚的新投资机会，以吸引更多投资。然而，后来筹集到的资金被挪用，应用程序/网站也变得无法访问。据称，投资者被承诺通过 HPZ 开采比特币和其他加密货币可获得丰厚的回报。

比特币是一种可兑换的虚拟货币，在印度不是法定货币。其“挖矿”是指比特币和其他加密货币用来生产新币和审查新交易的方法。

去年 4 月，执法局对孟买、古尔冈和班加罗尔的三家银行/支付网关场所进行了搜查，以查明与案件调查有关的被告实体持有的账户。作为与案件相关的全国性调查的一部分，该机构在印度各地的 44 个地点进行了搜查，结果冻结了空壳实体在各家银行/虚拟账户中持有的价值176.67 亿卢比的银行账户余额。到目前为止，执法局已冻结/扣押了此案中价值 603.40 亿卢比的犯罪所得。

该机构的调查揭露了299名被告和实体涉嫌参与其中，其中包括 76 家中国控制的实体，其中 10 家董事为中国人，另有有两家实体由其他外国人控制。