越南知名“金融影响者”被捕，查获超1.97 亿美元资产

越南 TikTok（抖音）热门用户 Pho Duc Nam（别名 Mr Pips）因涉嫌策划网络诈骗计划欺诈投资者而被捕。当局指出，该骗局操纵了无数个人，并使他们损失了巨额资金。

越南公安部已对Nam（30 岁）和Ngo（34 岁）以及其他 24 人提起刑事诉讼，罪名包括挪用财产、洗钱和未举报犯罪活动。据称，犯罪嫌疑人利用精心设计的计划，通过宣传虚假交易平台和欺诈性投资机会来欺骗投资者。

在社交媒体上树立了成功交易员的形象

Mr Pips在TikTok和YouTube上拥有数十万粉丝，他因展示自己奢华的生活方式并在金融界提供投资建议而闻名。Mr Pips在社交媒体上树立了成功交易员的形象，经常提供有关复杂金融主题、投资策略和外汇交易的视频，并且经常炫耀豪车、昂贵手表和高端度假——财富的象征进一步巩固了他的声誉。他甚至被视为渴望追随他脚步的年轻投资者的榜样。

但据称，Mr Pips在幕后策划了一场复杂的骗局。他利用社交媒体平台与粉丝建立信任，提供看似有价值的交易和投资见解。他在 Telegram 上的投资小组聚集了大约 20,000 名成员，承诺提供内幕消息和保证回报。他还开设了外汇交易、市场分析以及如何做出明智投资选择的在线课程。

精心策划的投资骗局

据调查人员介绍，诈骗案始于2019年6月，当时Nam和Ngo建立了一个虚假的证券经纪网络。他们利用许多“空壳”公司的账户和电子钱包向客户收取资金。

他们邀请客户加入私人聊天群，指导他们如何存款和取款以建立信任。一旦受害者上钩，他们就会被鼓励进行更大的投资，通常利用杠杆在犯罪嫌疑人操纵的平台上进行交易。当受害者损失了所有的钱时，骗子承诺将帮助他们将资金转移到新平台以挽回损失。重新开始的承诺往往足以诱使受害者再次投资，但最终他们还是会再次上当受骗。

诈骗者甚至创建了一个虚假网站 artexvina.co，招募员工，并将自己伪装成一家合法的投资咨询公司，提供国际股票交易方面的专业建议。该网站在越南乃至柬埔寨都设有多家分支机构。他们设立了 IT、支持和安全部门，并培训了一支团队来接触潜在客户，并承诺在 Facebook、Apple 和 Microsoft 等大型跨国公司投资可获得高额回报，从而吸引他们参与骗局。

在瓦解诈骗网络的行动中，警方查获了嫌疑人价值超过 5 万亿越南盾（1.97 亿美元）的资产。其中包括 1270 亿越南盾现金、3060 亿越南盾存款、216 公斤黄金、128 处房产、30 辆汽车和价值 90 亿越南盾的债券。调查仍在进行中，河内检察官和警方正在努力进一步扩大案件范围。