幕后操纵5家黑平台，越南诈骗集团被警方捣毁，冻结资产5.2万亿越南盾

精心伪装的虚假交易平台

为了吸引受害者，该团伙开发并运营了五个英文网站，包括 Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com和Gkfx.com，并谎称这些平台为信誉良好的国际交易平台。其中，Gtmx和Enzofx早就被FX110列入虚假交易商名单。

据调查，GTMX平台宣称提供外汇、股指、商品、加密货币等交易服务，由Grow Trade Matrix Limited运营，是一家在圣文森特和格林纳丁斯注册成立的有限责任公司，注册号27016 BC 2023。

在圣文森特和格林纳斯丁金融服务管理局有查到对应的注册信息，但圣文森特不监管金融衍生品，不具监管效力。

EnzoFX平台宣传所属ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC，是一家哥斯达黎加注册公司，提供外汇、贵金属、指数、股票、能源、加密货币等金融衍生品投资交易服务。

经查询，哥斯达黎加金融机构监管总局SUGEF的注册实体名单中并未查询到ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC的登记，且哥斯达黎加也不监管金融衍生品经纪服务。

Gkfx.com点开是Gkfx的注册页面。

Alpha.com和Btfx.com已无法打开。

这些网站与犯罪团伙控制的银行账户以及全球知名交易软件 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 相连接，伪装成专业的外汇和证券交易平台，进一步增强了骗局的可信度。

诈骗手法层层递进

这些团伙成员利用 Zoiper、Zalo 和 Telegram 等通信工具紧密协作，通过专业手段误导受害者并赢得信任。

最初，受害者被引导进行小额投资。这些交易看似盈利，并且允许受害者顺利提款，从而建立信任。然而，随着交易深入，嫌疑人逐步引诱受害者加大投资金额。

当受害者的账户出现亏损或资金耗尽时，犯罪团伙以“帮助追回损失”为借口，进一步诱骗受害者转账。如此反复操作，直至受害者的资金被彻底榨干后，嫌疑人切断联系，并将骗取的资金转移到自己账户中。

幕后策划者“Mr Pips”，员工过千

该犯罪团伙由30岁的 Phó Đức Nam 领导。他来自巴地头顿省头顿市，是社交媒体（尤其是 TikTok）上的知名人物，化名“Mr Pips”。

自2021年以来，他联合河内北慈廉县的 Lê Khắc Ngọ 和一名土耳其籍合伙人（在柬埔寨金边摩根大厦运营）共同策划了这一骗局。

这个团伙指使7名越南同伙在河内、胡志明市及其他省份注册多家空壳公司，包括总部位于胡志明市第一区的 ARTEX VINA 有限公司。该公司在全国设立了44个代表处，其中24个位于河内。尽管这些公司没有证券或金融业务的合法执照，他们仍非法招募了约1,000名员工，从事外汇和衍生品交易诈骗活动。

该团伙被捣毁，31人被起诉

2023年10月25日，河内警方联合刑事警察局、网络安全和高科技犯罪预防部，成功捣毁了这一跨国犯罪网络，确认受害者 2,661名，并扣押或冻结了价值 52,000亿越南盾（约14.9亿元人民币） 的涉案资产。河内警察调查局已以 “欺诈性侵占财产”、“洗钱”、“未报告犯罪” 和 “窝藏犯罪资产” 等罪名对该团伙提起刑事诉讼。

近日，该团伙 31名涉案人员被正式起诉，其中26人因诈骗、3人因洗钱、1人因未报告犯罪、1人因窝藏犯罪资产被起诉。警方还对在逃的主要嫌疑人 Lê Khắc Ngọ 发出了国际通缉令。

FX110网提醒：警惕投资骗局

FX110网再次提醒：在投资活动中，应保持警惕，特别是面对所谓“高收益、低风险”的平台时，应仔细核查平台资质，避免落入诈骗陷阱。同时，务必保存交易记录，以便在必要时提供证据进行维权。

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