2024年黑客利用加密货币洗钱13亿美元，同比增长280%

2024 年，通过黑客活动进行的加密洗钱活动猛增，通过非法手段洗钱的金额达到 13 亿美元。

1 月 13 日，区块链安全公司Peckshield 报告称，与 2023 年的 3.42 亿美元相比，增幅达到了惊人的 280%。该公司表示，其分析重点是涉及黑客相关损失超过 100 万美元的事件。

PeckShield 指出，蓬勃发展的市场可能扩大了洗钱的规模。作为背景，比特币的价格在 2024 年上涨了一倍多，从 1 月份的 42,000 美元上涨到 12 月份的 100,000 美元以上。这种市场增长可能鼓励这些犯罪分子在报告期内扩大洗钱活动。

虽然区块链的透明度比传统金融系统更能实现高效的追踪，但这并没有阻止犯罪分子进行创新。他们对新兴工具和策略的依赖表明，他们是如何适应以逃避审查的。

洗钱技术

Peckshield 指出，恶意行为者依靠跳链和混币等技术来掩盖被盗资金。该公司称，黑客通过跳链和中心化交易所转移了 4.52 亿美元，而通过混币平台转移了 4.68 亿美元。

加密洗钱（来源：Peckshield）

跳链是指跨多个区块链网络转移资产，以掩盖其踪迹。黑客经常使用多个个人钱包作为中介，使检测更加困难。

另一方面，混币将来自各种来源的资金集中起来，并以掩盖其来源的方式进行分配。

网络钓鱼策略不断演变

尽管洗钱活动激增，但Peckshield指出，网络钓鱼攻击造成的损失从2023年的11亿美元下降到2024年的8.345亿美元，降幅超过24%。

然而，新的网络钓鱼策略不断涌现，使得这些攻击更难防范。社会工程、地址投毒和批准网络钓鱼等先进技术造成了 6 亿美元的损失。

网络钓鱼诈骗通常涉及不法分子冒充受信任实体来窃取敏感信息或钱包访问权限。X（以前称为 Twitter）等社交媒体平台仍然是这些骗局的热点，攻击者会在这些平台上发布误导性评论或欺诈网站链接。