南非金融部门行为监管局（FSCA）证实，已收到 Banxso 投资者的投诉，称有人自称正在调查 Banxso，并找到了这些投资者的资金。
据当地媒体报道，在通过 Banxso 投资损失了大量资金后，无助的投资者如今再次成为了诈骗分子的目标，诈骗分子声称正在调查该公司，可以帮助追回损失的资金。
多名Banxso 投资者面临二次欺诈
农民Carl说，在 Banxso 投资了2.5万兰特后，他意识到自己犯了一个错误，并在进行交易之前要求退款。“经过一番讨价还价，我拿回了钱，”他说。
然而，后来“Certik安全服务”联系了他，声称Banxso在要求退款之前用他的钱进行了交易。“Certik”声称Banxso用Carl的钱在加密货币上赚了27.5万兰特，现在“Certik”想要退款给他。不过，Carl需要先支付2.5%的佣金。Carl很清楚地发现了问题，他没有给“ Certik ”一分钱。
另一位投资者Devron在被说服投资Banxso之前已经存了五年的钱，然后在三个月内损失了25万兰特。2024年12月27日，Devron接到一个自称来自“Certik”的外国人打来的电话。他告诉Devron，作为 Banxso 骗局的受害者，他将以比特币的形式获得退款。
“他告诉我，我的‘钱包’里有 0.25个比特币，价值 30 万兰特。显然，Banxso 的骗子用我的钱购买了加密货币，从未用我的钱进行过他们所说的外汇投资或交易，”他说。
Devron 直接向 CertiK 公司发送了电子邮件，结果得到回复称Devron收到的邮件并非来自CertiK公司的官方通信，是冒充的。
CertiK 表示：“我们不会通过未经请求的电子邮件或其他通信方式索要金钱、任何货币/加密货币或个人钱包信息、信用卡信息或任何其他类型的付款。我们不提供钱包恢复或类似服务。CertiK 不会向欺诈受害者索要钱包恢复服务，任何与 CertiK 此类服务相关的通信都是欺诈和/或骗局。”
Banxso 案件背景
南非金融部门行为监管局（FSCA）证实，已收到 Banxso 投资者的投诉，称有人声称正在调查 Banxso，并声称已找到投资者的资金。
“这些与公众联系的人使用不同的名称和实体，并谎称代表合法实体和监管机构。建议公众在与那些代表客户索要或追回资金的人打交道时，要警惕明显的危险信号。这些危险信号包括要求客户提供个人详细信息、财务信息、访问银行账户或加密钱包，以及要求支付投资资金才能偿还，”FSCA 警告说。
Banxso 的营业执照已被暂停，该公司正在高等法院西开普分院面临清算申请。该经纪商被指控利用深度伪造视频及高收益承诺欺诈投资者，被曝出受害体量庞大，大部分都是南非人。
FSCA 于去年 4 月开始对 Banxso 展开调查，并于10月中暂时撤销了该公司的牌照，并通知了金融情报中心（FIC）和国家检察机关 (NPA)，冻结了 Banxso 的银行账户。后来尽管法院撤销了此前的资金保存令，但 Banxso 仍然没有经营许可证。FSCA 警告称，在当前被暂停牌照的情况下，Banxso 进行的任何金融活动都是非法的。
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