假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

虚假投资平台设局，受害者资金被骗一空

警方表示，该诈骗集团以“安全、快速、高收益”的投资话术为幌子，鼓吹所谓的“专业股票投资方案”，并通过虚假盈利截图和伪造的客户推荐，成功获取投资者信任。

大量受害者在不明真相的情况下将资金打入该平台指定的银行账户，结果“本金+收益”统统打水漂。

一名嫌疑人落网，牵出多起诈骗案

警方追踪其中一笔50万卢比的资金流向，发现该笔金额转入Yes Bank名下的一个账户，账户名为M/S MaxmorePayment Digitech Pvt Ltd C。账户持有人为现年29岁的穆罕默德·卡利姆·阿克巴尔·阿里·汗（Mohammad Kalim Akbar Ali Khan），居住在孟买萨基纳卡地区。

经审讯确认，穆罕默德·卡利姆不仅是该账户的持有人，还亲自接收并处理了部分诈骗所得资金。警方以涉嫌金融诈骗将其逮捕，目前正对其展开深入调查。

令人震惊的是，该账户涉及多达51起投诉案件，其中：

• 7起为第一层转账行为；

• 31起为第二层资金流转；

• 并关联北部网络警局与东部网络警局已登记的其他诈骗案件。

警方怀疑，该账户可能是多个诈骗团伙用于“洗钱”或“分发资金”的中转通道。

目前，警方已向受害者通报案情，并将持续追踪诈骗网络的幕后主脑，并查清是否还有其他同伙在逃。此案目前正在全力侦办中。

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