印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

据悉，受害者被一个名为“国际青年发展基金会（IYDF）”的虚假组织诱骗，受邀通过一款名为“Wealth On Go”的应用程序投资各类金融产品，包括固定收益、股票、混合资产及债券。

平台以每日1%的高额回报为诱饵，最初向受害者支付少量收益，以赢得信任。

随后，又通过受害者的各类银行账户陆续骗取了共计6,663,319卢比（约568,721元人民币）的资金。

锁定嫌疑人，追溯到迪拜

在调查过程中，警方发现，名为“New Mahalaxmi Pipe Fitting”的科塔克·马辛德拉银行（Kotak Mahindra Bank）账户存在异常交易。该账户由阿米特·苏尼尔·库马尔·凯斯瓦尼（Amit Sunil Kumar Keswani）开设。警方迅速拘留凯斯瓦尼，并得知该账户早已转交给卡马尔·巴詹·特杰瓦尼（Kamal Bhajan Tejwani）。

经过进一步技术分析，警方成功逮捕了卡马尔·特瓦尼（Kamal Tejwani），他供述曾通过金钱交易将至少20个银行账户交给了一名居住在迪拜的嫌疑人——纳伦德拉·希什拉姆·辛格（Narendra Shishram Singh）。

通过缜密侦查，警方得知纳伦德拉·辛格返回印度，并在科尔哈普尔居住。随后对科尔哈普尔50多个地点展开全面搜查，最终成功将辛格缉拿归案。

经辛格供认，他在迪拜远程操控这些虚假账户，与同伙维姬、桑迪普和苏尼尔（目前在逃）一起策划并实施了此次诈骗案。

FX110网提醒

本案仍在进一步深挖中，目前，警方正在继续调查与此案有关的其他虚假账户及涉案资金流向。同时提醒民众，类似"Wealth On Go"的诈骗APP可能改头换面继续行骗，务必提高警惕。