涉案金额达10亿！徐州警方破获特大“虚拟币”传销案

11月18日，徐州睢宁警方披露一起特大“虚拟币”网络传销案。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。

据悉，早在今年4月份，睢宁警方就接到群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。

民警侦查后发现，犯罪团伙通过搭建“BBGO”虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，并在一些短视频平台发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。以高额回报和高返利为诱饵，“BBGO”团伙逐级发展下线进行组织、领导传销活动，目前会员人数已涉及全国11万人。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警立即进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。

截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿元，该案涉案资金达10亿元。