BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

作者：FX110

时间：2022-11-09 09:35:48

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BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51 (2)条第1项规定，责令德意志银行（Deutsche Bank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月至2019年2月期间发布。

BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。

德意志银行在声明中表示，该行与BaFin在必要措施上完全一致，其中大多数措施已经落实。

2018年，BaFin任命毕马威（KPMG）为德意志银行的特别监督员，监督这些措施的落实情况。去年，BaFin扩大了毕马威的职责范围，这表明该监管机构对德意志银行的举措并不满意。今年4月，因涉嫌洗钱，德意志银行法兰克福总部遭到了检察官、联邦警察和其他官员的搜查。


关键词：

BaFin 德国BaFin 德意志银行 反洗钱措施

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