诈骗1.8亿美元！黑平台Courtenay House前董事认罪

近日，Courtenay House公司的前唯一董事托尼·伊瓦西Tony Iervasi承认，在2017年5月公司进入清算之前的6年多时间里，他用庞氏骗局从585名投资者手中骗走了1.8亿美元的资金。

伊瓦西在悉尼唐宁中心地方法院承认了与该计划有关的五项刑事指控，当时他是Courtenay House Pty Ltd和Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd的董事。这两家公司都在清算中，总部位于邦迪交界处。

前董事承认两家Courtenay House公司都是无牌照的黑平台

伊瓦西承认了针对他无证经营金融服务业务的指控，因为Courtenay House的两家公司都没有澳大利亚金融服务(AFS)牌照，不能提供金融服务，包括推广金融产品或代表客户进行交易。

在澳大利亚ASIC调查后，该事件正由联邦公共检察长起诉。

黑平台的典型庞氏骗局做法

伊瓦西对 2010 年 12 月 13 日至 2017 年 4 月 21 日期间的四项不诚实行为表示认罪，他告诉投资者他们的资金将在CFD和期货市场交易，而当时只有约 3% 的交易，他以及他的公司并未将这些资金用于预期目的。

在几乎没有交易发生的情况下，伊瓦西继续按月向投资者支付一定数额的资金，表示这是交易的回报，这是庞氏骗局的典型做法。

他还推出了几项“投资特惠”活动，以鼓励交易。例如，2016年12月，他邀请客户投资于“美国大选特别交易”(US Election Special Trade)，该交易将在2017年初唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统就职之际进行，作为一种投资他声称的“快钱市场”的方式。

他提供15%的回报率和20%的风险，并且通过每周的电子邮件告知他的客户，他们已从这种特殊交易中获利。其实，这些资金是被他用来维持他的庞氏骗局。

在对这些指控认罪后，伊瓦西被送往新南威尔士州最高法院受审，审判日期尚未确定。他将于2022年12月9日首次出庭。

骗子们的最终归宿

Courtenay House公司早已破产清盘，并于2017年5月16日委任清盘人。

帕普利亚斯Athan Papoulias是Courtenay House Capital Trading Group聘请的承包商，负责推广Courtenay House的业务。他面临的一项指控是交易价值100万美元或以上的犯罪收益，另一项指控是协助和教唆伊瓦西在无证情况下开展金融服务业务。

目前，就金融产品或金融服务从事不诚实行为的最高刑罚是监禁10年或罚款81万元，或两者并处。无AFS牌照经营的最高刑罚是监禁两年或罚款22,000元，或两者并处。