涉案超1.5亿澳元！4名中国籍男子在澳大利亚涉嫌网络投资诈骗下月公诉

澳大利亚警方在悉尼逮捕了4名中国籍男子，他们涉嫌参与网络投资诈骗，在全球范围内诈骗超过 1.5 亿澳元（约7亿元人民币），其中大部分受害者在美国。

他们的年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁。

这起所谓的投资骗局“非常复杂”。警方称，他们在澳大利亚证券和投资委员会ASIC注册了澳大利亚公司，以增强欺诈的合法性，并建立了澳大利亚商业银行账户，以清洗犯罪所得。此外，黑客操纵着由持牌外汇经纪商提供给客户的合法电子交易软件。

警方称，该集团在提及投资机会之前使用交友网站、就业网站和消息平台来获得受害者的信任。

然后，受害者会被引导至处理外汇和加密货币的欺诈性和合法投资应用程序。

警方发言人说：“（据称）高度复杂的骗局涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常授权给外汇经纪商，然后由他们向客户提供软件。”

这些应用程序被“恶意操纵”以显示错误的投资回报率。

该集团随后招募受害人订阅金融投资服务，并操纵数据以鼓励进一步投资，同时隐瞒他们的钱实际上已被盗。

其24 岁和27 岁的男子在试图持单程机票飞往香港时在悉尼和墨尔本机场被捕。警方称这两名男子是“该集团的澳大利亚控制人”。他们每人被控一项交易价值 1000 万美元或以上的犯罪所得的罪名。

美国特勤局 (USSS) 于 2022 年 8 月向澳大利亚联邦警察局领导的联合警务网络犯罪协调中心 (JPC3) 通报了澳大利亚与主要以美国为基地的骗局的联系。随后，澳洲联邦警察局网络司令部与新南威尔士州警方合作，展开了代号为“维克汉姆行动”的平行调查。

这导致犯罪资产特别工作组冻结了24个据称与犯罪集团有关的银行账户中的2250万美元。

调查人员发现，该集团利用居住在澳大利亚的中国公民（主要是学生）开展各种活动，以建立促进其欺诈活动所需的基础设施。

澳大利亚联邦警察局网络犯罪行动东部司令部侦探警长 Salam Zreika 表示，“不要与只在网络环境中遇到过的人进行外汇、加密货币或投机性投资。如果您不确定，请从专业人士那里获得意见。”

美国特勤局随员 Ike Barnes 说，“澳大利亚联邦警察局和美国特勤局之间的这次联合调查是执法部门合作打击跨国有组织犯罪组织的一个典型例子，该组织企图利用国际边界，希望避免被发现和逮捕”。

上周被捕的两名男子已被还押，将于 2023 年 1 月 18 日在唐宁中心法院再次出庭。另两名19岁的男子下一次定于2023年1月19日在唐宁中心地方法院出庭。