加密交易所Bitzlat洗钱数亿美元支援俄罗斯?创始人在美被捕

作者:FX110

时间:2023-01-20 10:15:24

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美国当局已经对总部设在香港的加密交易所Bitzlato的创始人(俄罗斯籍)提出指控,称该交易所被用来从暗网洗钱,数额已达数亿美元。

Bitzlato的主要所有者Anatoly Legkodymov住在中国,周二在迈阿密被联邦调查局逮捕。Legkodymov被指控经营一个“高科技金融中心,用他自己的话说,就是为"诈骗犯"服务"。

据美国司法部称,Bitzlato处理了逾7亿美元的非法资金,参与的非法活动包括毒品交易、非法赌博和勒索软件攻击。几个欧洲国家也采取了行动,查封了Bitzlato的服务器和加密货币,并关闭了该交易所。

美国司法部副部长Lisa O Monaco表示:“一夜之间,司法部与国内外的主要伙伴合作,瓦解了Bitzlato。这是一个总部位于中国的洗钱引擎,助长了一个高科技加密犯罪团伙的气焰。我们逮捕了该交易所创始人,俄罗斯国民Anatoly Legkodymov。 "

Legkodymov被指控在无牌的情况下从事货币转移业务。如果罪名成立,他将面临最高5年的监禁处罚。

与此同时,美国财政部金融犯罪执法网络已正式将Bitzlato确定为与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱相关方",还将该交易所的洗钱案与俄罗斯入侵乌克兰联系起来。

美国财政部副部长Wally Adeyemo讲到: “在俄罗斯在乌克兰发动残酷而不公正的战争之际,在俄罗斯试图规避制裁和治理控制以填充其国库并维持其暴力之际,我们绝不容忍犯罪企业为俄罗斯的不正当目的而牟利。"

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