Forex-3D后续：泰国检察官起诉庞氏骗局中的明星夫妇和其他6名嫌疑人

根据泰国特别调查部 (DSI) 的建议，泰国检察官昨天（周二）决定起诉与 Forex-3D 庞氏骗局有关的8名嫌疑人，其中包括一对名人夫妇。

DSI 已经结束了对第三组嫌疑人（共 16 人）的调查，但同意建议检察官起诉其中的一半，包括 Pattanapon 'DJ Man' Kunjara Na Ayudhaya（现为 Minthakhin）和他的歌手妻子 Suteewan 'Baitoey' Thaweesin。

DSI 的调查结果已于提交给检察官，在审查调查结果后，他们同意起诉这8名嫌疑人。所有人后来都被检察官保释。

对于该团伙的其余嫌疑人，DSI与检察官决定不起诉，因为他们的证词被认为是可信的，即他们没有参与被揭露为庞氏骗局的外汇期货投资。

另外两组也已经被起诉。第二组的成员包括泰国当红女演员Savika Chaiyadej，目前正在保释中。

Forex-3D后续：泰国检察官起诉庞氏骗局中的明星夫妇和其他6名嫌疑人

另外，1月16日，32 岁的新加坡人Daryl Cai Younghui先生在普吉岛国际机场等待登机返回他的祖国时被捕，他是臭名昭著的Forex-3D庞氏骗局创始人 Apirak Kothi 的亲密伙伴。泰国刑事法庭拒绝了他的保释。

Forex-3D后续：泰国检察官起诉庞氏骗局中的明星夫妇和其他6名嫌疑人

Forex-3D 投资骗局是由一家名为 RMS Familia 的经纪公司创建的，该公司成立于 2015 年，由 Apiruk Kothi 担任首席执行官。还成立了其他几家公司，Apiruk 持有所有公司的股份，据称是为了洗掉从投资者那里收到的钱。

Forex-3D通过广泛的广告宣传和名人招募，甚至宣传为投资者提供每月约 10% 的回报，最低投资额为 5,000 泰铢。

2019年，该公司开始出现流动性问题，导致其拖欠部分投资者的回报。随着新投资的减少，公司无法向现有投资者支付所有承诺的回报而暴雷。其涉资总额高达400亿泰铢，受骗人数已超3万。

评论