欧洲刑警组织在一起涉资 9800 万美元的投资诈骗中逮捕了5名高层嫌疑人

欧洲当局在针对十几个地点的在线投资欺诈窝点的后续执法行动中逮捕了五名高层嫌疑人。

据悉，在德国当局发起的为期两天的跨境行动中，警方搜查了 15 个地点，包括位于保加利亚、罗马尼亚、格鲁吉亚和以色列的 5 个非法呼叫中心。

自 2023 年 1 月以来，欧洲司法组织和欧洲刑警组织支持并协调了这项行动，德国派出了 33 名警察到四个国家实地工作。

警方查获了奢侈品，包括昂贵的手表、电子设备、现金、比特币和怀疑是网络诈骗所得的支付卡。

“此前，该骗局造成的经济损失估计至少为 1500 万欧元，”欧洲刑警组织在一份新闻稿中表示。“然而，根据新信息，欺诈计划背后的犯罪网络造成了更大的经济损失，并造成了更多的受害者。”

至少有 33,000 名投资者成为在线投资欺诈计划的受害者，损失了约 8900 万欧元（9800 万美元）。

通过社交媒体和网络横幅广告引诱受害者

据欧洲刑警组织称，网络诈骗策划者通过社交媒体和网络横幅广告瞄准受害者，并通过承诺巨额回报引诱他们投入 200 至 250 美元的小额资金。

在最初的投资之后，假冒的“个人理财顾问”随后联系了受害者，他们承诺如果受害者进行更大的投资，就会获得更大的利润。为了达成交易，他们向受害者展示了伪造的图片，表明他们赚取了巨额利润。

当时的低利率诱使受害者从事高风险的金融投资。然而，他们投资的钱进入了涉嫌诈骗者的银行账户，受害者没有按要求收到利润或本金。

“这个犯罪网络由许多通过呼叫中心运作的不同犯罪分子组成，引诱受害者将大量资金投入到虚假的加密货币计划中。”

看起来，大多数呼叫中心员工并不知道他们的雇主涉嫌参与在线投资欺诈，“但是，随后的调查表明，大多数员工并不知道他们所在的公司涉及欺诈计划。 ”