超10亿美元的诈骗案破获！澳大利亚调查员追踪三年后抓捕80人

澳大利亚调查人员破获了一起给投资者造成损失超过 10 亿美元的诈骗集团。

总部位于新南威尔士州的网络犯罪调查员、IFW全球董事长肯•甘布尔(Ken Gamble)发起了一项全球调查，以破获这种精心设计的锅炉房骗局。这种骗局通过呼叫中心使用高压销售策略，说服投资者购买公司的假股票。

Gamble称，调查花了三年多的时间才查明该集团，已逮捕 80 人，其中包括该行动的主要人物。

通过追踪资金链，他们发现这些钱被转移到泰国和新加坡。

从泰国，这些资金被兑换成现金，并被运往马来西亚。

“我们很早就知道他们（犯罪团伙）是谁，但我们无法确定他们的办公室在哪里。这需要大量的工作。”Gamble说。

业内人士甚至告诉他不要试图破解网络骗局，因为这会把“自己的生命置于危险之中”。

但 Gamble 坚持了下来，在他开始调查三年后，他的团队取得了多项突破。

他飞到马来西亚，与该国的反腐败委员会会面，最终逮捕并摧毁了该集团。

现在，Gamble 希望那些被骗走数十万美元的澳大利亚人能拿回一部分钱。

“ 在行动中没收了超过 430 万美元，并冻结了 54 个银行账户，因此很有可能追回资金，”他说。

“如果有机会拿回钱，这将是我们有史以来最大的机会，因为这次行动涉及的执法力度很大。”

Gamble 说，调查仍在进行中。