阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

作者：FX110

时间：2023-06-01 13:48:21

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阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。

据悉，新指南讨论了由与虚拟资产和虚拟资产服务供应商打交道所引起的风险，包括持牌金融机构在与消费者和他方打交道时的尽职调查。

新的指南将于一个月内生效，所适用的具体金融机构包括银行、金融公司、交易所、支付服务供应商、注册哈瓦拉供应商和保险公司、代理人和经纪人。

阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

央行表示，指南还考虑到了反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准。

2022年3月，FATF 将阿联酋列入“灰”名单，即需要加强监测的司法管辖区名单。对此，阿联酋回应道，它将致力于与 FATF 开展密切合作并改进。

关键词：

阿联酋中央银行 反洗钱金融行动特别工作组 FATF 新反洗钱和反恐怖融资指南

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